Арестованы банковские счета «Деловых линий» на более чем полтора миллиарда рублей

Арестованы банковские счета «Деловых линий» на более чем полтора миллиарда рублей

22 октября 2018

Олег Крапивин

Следственные органы Главного следственного управления СК РФ по городу Санкт-Петербургу продолжают расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ – уклонение от уплаты налогов, в отношении транспортной компании «Деловые линии», сообщает пресс-служба регионального управления.

По версии следствия, неустановленные лица, действующие от имени общества с ограниченной ответственностью «Деловые линии», в нарушение налогового законодательства на протяжении 2,5 лет – с октября 2011 года по март 2014 года – включали в налоговые декларации по НДС за налоговые периоды с 2011 по 2013 годы заведомо ложные сведения о наличии права на применение налоговых вычетов в общей сумме 516 млн 103 тыс. рублей.

Кроме того, в налоговые декларации за эти же годы внесены расходы, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль организаций, в размере 2 млрд 867 млн 239 тыс. рублей. Из-за этого в бюджет не уплачено НДС, а также налога на прибыль организаций на общую сумму 1 млрд 89 млн 551 тыс. рублей. – В настоящее время по ходатайству следствия судом наложен арест на денежные средства ООО «Деловые линии», находящиеся на счетах в банках, на общую сумму более 1 миллиарда 598 млн 689 тысяч рублей с учетом пени и штрафов.

Устанавливаются конкретные лица из числа руководства коммерческой компании, причастные к совершению налогового преступления, – уточняется в сообщении. В компании так прокомментировали ситуацию: – Наша компания конструктивно взаимодействует с представителями соответствующих ведомств.

Операционная деятельность ведется в обычном режиме: компания продолжает исполнять все обязательства перед сотрудниками, клиентами, поставщиками и другими контрагентами. Компания намерена в установленный срок исполнить полученное требование, средства для этих целей депонированы на счетах компании. Такое сообщение разослано по электронной почте клиентам и поставщикам компании.LR

logirus