Адвокат Дерипаски рассказал об основе обвинений США против предпринимателя
Адвокат Дерипаски рассказал об основе обвинений США против предпринимателя
Минфин Штатов раскрыл только процент доказательной базы.
Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Минфина США раскрыло один процент доказательной базы санкционного досье на российского миллиардера Олега Дерипаску. Документ составил 186 страниц, сказал РБК адвокат предпринимателя Эрих Феррари.
OFAC направило в суд двухстраничный перечень документов, которые послужили основой для внесения Дерипаски в санкционный список. В нем говорится, что американцы изучили официальный сайт предпринимателя, данные сервиса Google Maps о доме Дерипаски в Лондоне, материал международного журналистского проекта OCCRP о получении Дерипаской кипрского паспорта, судебные материалы по делам с участием российского миллиардера, статьи в зпадных СМИ.
6 апреля 2018 года OFAC внесло Дерипаску в санкционный список за действия в интересах «высокопоставленных должностных лиц Российской Федерации» и осуществление деятельности в «энергетическом секторе» России. При этом управление заподозрило предпринимателя в отмывании денег и связях с организованной преступностью.
15 марта 2019-го Дерипаска подал в суд иск к OFAC. Санкции причинили предпринимателю ущерб в $7,5 млрд, а обвинения в свой адрес Дерипаска назвал несправедливыми.
Статьи по теме:
Роман Абрамович под Новый год отобедал с Полом Маккартни на КарибахСпустя 25 лет брака: самый богатый человек мира развелся с супругой
Американские схемы лоббистов Дерипаски
"Колючка" от Абрамовича
Уоррен Баффет предупредил своих акционеров о неизбежной мегакатастрофе
Обогнала Цукерберга: модель из семейства Кардашьян стала самым молодым миллиардером
Опубликованы документы о "глобальном заговоре Facebook"
Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг отказался от участия в выборах президента США
Убытки Трампа в 90-х годах превзошли миллиард долларов — The New York Times
Миллионеру-филантропу грозит тюрьма за секс с 15-летней девочкой
Распечатать
