Банк «Конкорд» незаконно занимался обналичкой
Банк «Конкорд» незаконно занимался обналичкой
Генеральная прокуратура Украины добилась удовлетворения своего ходатайства об аресте имущества в уголовном производстве 32017100090000062 по признакам преступлений, предусмотренных ч 1 ст 212, ч 2 ст 205 УК Украины. Решение принял Печерский райсуд Киева, сообщается наАлександра Дубинского.
Согласно сообщению, правоохранители получили данные одеятельности в Киевском регионе противоправного финансового механизма,участники которого причастны к внедрению на базе банка «Конкорд» противоправнойфинансовой схемы, направленной на незаконный перевод безналичных денежныхсредств в наличные, уменьшение налоговой нагрузки на предприятия и хищениегосударственных/бюджетных средств.
«В частности, с целью реализации своих намерений, фигурантыдела зарегистрировали на подставных лиц коммерческие структуры, открыли для нихсчета в банке «Конкорд» и наладили поступление на них безналичных денежныхсредств от предприятий, в т ч с государственной долей собственности.
В дальнейшем, при содействии сотрудников этого банковскогоучреждения, денежные средства переводятся в наличность и присваиваются», — сказанов решении суда.
Ходатайство прокурора относительно уголовного расследованияГосударственного бюро расследований о наложении ареста на денежные средства иценные бумаги, которые находятся на счетах в банке «Конкорд», 31 мая этого годаудовлетворил Печерский райсуд Киева.
Статьи по теме:
ГБР решило проверить тягу ОмелянаСтавленник контрабандного лобби Игорь Резник «под колпаком» ГБР
Андрей Довбенко кудахчет, как юрист, а на деле – аферист или несколько слов о белом пиаре
Ирина Луценко пришла на благотворительный вечер в вышиванке за 50 000 гривен
Курорт премиум-класса возле Сен-Тропе: СМИ узнали, где отдыхает Луценко
Как “орлы Матиоса” и “орлы Грицака” занимались вымогательством под прикрытием “борьбы с финансированием терроризма”
НАБУ провело первое задержание по делу «Роттердам+»
Алексей Василенко — смотрящий из центрального аппарата ГФС крышует черные схемы на одесской таможне
"Получаю смс": пресс-секретарь Зеленского рассказала об угрозах
СМИ: Богдан стал заслуженным юристом за то, чего не было
Распечатать
