Обыски по делу об отмывании денег проходят в штабах ФБК в 30 регионах

Обыски по делу об отмывании денег проходят в штабах ФБК в 30 регионах

15 октября 2019

Олег Крапивин

Об этом во вторник, 15 октября, сообщается на сайте Следственного комитета России. 

В рамках обысков изымаются значимые для расследования вещи и документы, кроме того, на допросы вызваны несколько представителей фонда. 

Суд наложил арест на счета, открытые ФБК в кредитных организациях. По имеющимся данным, на них поступали деньги из-за рубежа. «В частности, этот факт стал основанием для внесения фонда в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента», — отмечается в сообщении ведомства. 

9 октября Минюст включил ФБК в список НКО — иностранных агентов на основании закона «О некоммерческих организациях». В частности, деньги организации перечисляли компания Star-Doors.Com из США и Roberto Fabio Monda Cardenas из Испании. В сумме фонд получил от них более 140 тыс. рублей. Директор ФБК Иван Жданов обвинения в иностранном финансировании отверг. 

3 августа Следственный комитет возбудил уголовное дело об отмывании 1 млрд рублей, за счет которых финансировался ФБК. По данным следствия, с января 2016 по декабрь 2018 года ряд сотрудников фонда и люди, имеющие отношение к его деятельности, получили от третьих лиц «крупную сумму денег, которые заведомо для них были приобретены преступным путем». В дальнейшем эти средства были внесены через московские банкоматы на расчетные счета нескольких банков.