Сергей Николаевич Тронь: банкир-уголовник и мойщик денег мафии
Сергей Николаевич Тронь: банкир-уголовник и мойщик денег мафии
В Латвии задержали банкира Рейнина Тумовса, одного из бывших владельцев украинского банка CityCommerce Bank.
Его подозревают в присвоении 300 миллионов гривен, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
Тумовса в 2017 году объявили в международный розыск. В ноябре его задержала прокуратура Латвии и отправила под стражу на один год. Нацполиция готовит документы об экстрадиции.
По данным следствия, Тумовс, который занимал должность президента банка, и глава правления проводили фиктивные сделки.
- В ходе следствия было установлено, что на протяжении 2013-2014 годов должностные лица выдали кредиты фиктивным фирмам, а средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз., - сказано в сообщении.
По данным прокуратуры, Тумовс получил российское гражданство, после чего ездил в аннексированный qhtiqueidrzidekkmp Крым.
Согласно информации из открытых источников, CityCommerceBank принадлежал управляющей компании Global Financial Management Group, конечными владельцами которой являются выходцы из Донецка Сергей Тронь и Нурулислам Аркаллаев. Последний занимает должность президента Федерации дзюдо Украины, а Тронь - должность вице-президента Киевской городской Федерации бокса. 21 ноября Нацбанк признал CityCommerceBank банкротом.
Статьи по теме:
Из погреба ресторана в Париже украли вина на более чем €500 тысячСоавтора гимна Евросоюза, гениального дирижёра фон Караяна, настигло нацистское прошлое
Депардье – Россия это большой вонючий сарай
Как устроена нигерийская мафия в Европе
На кухне у француженки нашли шедевр эпохи Возрождения стоимостью миллионы евро
Владельцы биткоина за сутки потеряли $25 млрд: что происходит с курсом
Facebook начал скрывать количество лайков под записями
В Швейцарии выставили на аукцион коллекцию автомобилей сына лидера Экваториальной Гвинеи
Бывшая модель Playboy всерьез нацелилась на кресло президента Хорватии
Главного «вора в законе» ведут к политическому заговору
Распечатать
