ГФС считает, что "Аккордбанк" министра финансов Маркаровой отмыл деньги для контрабандистов
ГФС считает, что "Аккордбанк" министра финансов Маркаровой отмыл деньги для контрабандистов
4 ноября 2019 г Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство следователя по особо важным делам ГФС о выемке документов клиентов "Аккордбанка".
Ходатайство направлено в связи с расследованием ГФС в уголовном производстве 32018100000000162 от 28.09.2018 г по признакам преступлений, предусмотренных ч 3 ст 212 УК Украины.
Следствием установлено, что клиенты "Аккордбанка" умышленно уклонились от уплаты налогов в особо крупных размерах.
"Группа лиц, используя реквизиты клиентов "Аккордбанка" создали схему уклонения от уплаты налогов. В т ч путем ввоза в Украину без таможенного контроля высоколиквидных товаров, с дальнейшей реализацией за наличные средства без бухгалтерского и налогового учета, с использованием реквизитов физических лиц предпринимателей в банке", - говорится в решении суда.
Основной владелец банка Даниил Волынец - муж министра финансов Оксаны Маркаровой.
Прокуратура считает, что "Аккордбанк" помог компаниям, записанным на покойника, уклониться от налогов в особо крупных qheihhihqiqtkkmp размерах.
Статьи по теме:
Андрей Довбенко переместил оффшоры в Украину: "русская мафия"«У него одна мечта». «Вор в законе» Неделя выделил $2 млн для лоббирования его интересов в полиции
Довбенко Андрей Николаевич — не в меру упитанное недоразумение Курченко или смотрящий за Минюстом
Агент ФСБ Сергей Николаевич Тронь с подельниками сливает России завод по производству ядерного топлива
Тронь Сергей Николаевич: История афериста, который опозорился на весь интернет
Криминальный авторитет Юрий Ериняк он же Юра “Молдован” пытается зачисть интернет от своей криминальной биографии
Юрий Ериняк теряет «авторитет», как и его «шестерки»
Юрий Ериняк теряет «авторитет», как и его «шестерки»
Зачем Юрий Ериняк «сдал с потрохами» Андрея Недзельского («Неделю»)?
Черная метка для Нефедова
Распечатать
