Суд арестовал счета клиентов "АСВИО Банка" экс-зятя Черновецкого в связи с масштабным отмыванием денег
Суд арестовал счета клиентов "АСВИО Банка" экс-зятя Черновецкого в связи с масштабным отмыванием денег
13 января 2020 г Печерский райсуд Киева сообщил, что удовлетворил ходатайство Киевской прокуратуры об аресте счетов клиентов "АСВИО Банка" в рамках уголовного производства 12019100060002376 от 30.05.2019 г.
Расследованием установлено, что в 2019 г клиентами банка использовался "преступный механизм" с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.
В частности, путем оформления фиктивных бестоварных операций, внесения заведомо ложных сведений в финансово-хозяйственные документы и т п.
В этой связи арест наложен на счета и денежные средства ООО "КУПРАЛАЙФ ОСНОВА", "ДЖЕТВОРКИН", "ЛИДЕРБИЛД", "ФОРМ ГАРАНТ", "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ФРИЗ-ХАУС", "ИНТЕР ТРЕЙД ОПТ", "Грэнд ГРУПП", "РОНВИЛ", "СЕТМИСТ", "САТНАЙС", "РЕКЛАЙТ", "ЛАНКУС" и других клиентов "АСВИО Банка".
Следствие считает, что эти компании действовали в сговоре с руководством банка.
Основные акционеры "АСВИО Банка" братья Вячеслав и Александр Супруненко.
Вячеслав, экс-депутат Киевсовета, бывший зять Леонида Черновецкого.
Александр, экс-народный депутат группы "Воля народа", экс-член "Партии регионов".
ГПУ подозревает "АСВИО", банк "Глобус" и "Альфа Банк" в отмывании денег "табачников".
Алексей Комаха facebook.com/aleksey.komakha
для сайта dubinsky.pro
Статьи по теме:
Новые кадры: замминистра энергетики работал в компании криминальных авторитетов Троня и «Нурика»Госгеонедр сложила оружие перед «Укрнафтой»
Названы подельники Писарука из Нацбанка, получившие подозрение от НАБУ
ГПУ подготовила подозрения Гонтаревой и Рожковой, — СМИ
Орест Витык продолжит темные схемы Василия Костюка уже в Киеве?
Конфликтовал с Богданом: СМИ сообщили о желании Зеленского распустить Кабмин
Очередная реформа от Верланова: Человек львовского «конвертатора» Василия Костюка Орест Витык назначен главой Киевской налоговой
Глава ГФС Сергей Верланов назначил в Киевскую налоговую мошенника и члена ОПГ Костюка Ореста Витыка отмывшего сотни миллионов для мафии
Отхватить от почек сепаратистов. Герман и Владимир Фисталь в степях «ДНР»
Когда СБУ займется конвертатором мафии Орестом Витыком которого покрывает находящийся под следствием глава ГНС Сергей Верланов?
Распечатать
