Крах финансовой пирамиды QBF

Крах финансовой пирамиды QBF

24 января 2020

Коба Джаурия

Вводные данные: существует некая «Финансовая группа “Кьюбиэф” (QBF)», которая периодически меняет юридические лица, накачивает уставные капиталы для брокерских лицензий ЦБ, а потом снижает их, доводя до «джентельменского минимума».

Финансовые советники часто мелькают в СМИ с пометкой «партнерский материал» или «на условиях рекламы». Все красиво и здорово.

Инвесторы несут деньги под обещанные 30% годовых, регулярно получают отчеты о «высокой доходности» и профессионализме дружной команды под названием Инвестиционная компания «Кьюбиэф». Дорогой офис в «Москва-Сити» и брендовые костюмы сотрудников QBF, лицензия ЦБ РФ не дают повода сомневаться, что компания абсолютно честная и прозрачная. Но что-то пошло не так. Видимо, алчность и желание срубить легких денег.

Первая «сбитая» ласточка

Первая фиксация пострадавших инвесторов от действий структуры QBF, а конкретно от ООО ИК «Кьюбиэф» и кипрского офшора QB CAPITAL зафиксирована в 2016 году.

На сайте арбитражного суда можно подробно изучить, как мошенники построили cистему, в которой красиво кидают на крупные суммы.

Схема очень проста — «финансовые советники» рекомендуют перевести денежные средства на кипрский офшор QB CAPITAL CY LTD, а также на Гонконгские офшоры «Симтеллидженс», «Юрмастер» и «White Lake Management». А дальше дело техники — мы тут ни при чем, у вас самих был доступ к управлению кабинетом. Хотя по факту его не было.

Вот выжимки решения суда, вступившего в силу:

Договор якобы «доверительного управления ценными бумагами» таковым не является и вводит в заблуждение умышленно;

На момент заключения договора о прямом доступе к рынку ценных бумаг с клиентом (а также в период его действия) кипрская компания B Capital CY LTD уже обладала признаками организации, реально не осуществляющей финансово-хозяйственную деятельность. При этом компания даже не имела законных оснований заниматься операциями с ценными бумагами, поскольку данный вид деятельности в соответствии с законодательством Республики Кипр подлежит обязательному лицензированию. А QB Capital CY LTD не имеет лицензии Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам (CySEC);

Российской компании при заключении договоров с клиентами было заведомо известно, что кипрская компания не могла исполнять обязательства по таким договорам;

Данная кипрская компания не находится и не находилась на момент суда в месте, указанном при регистрации. 

Из чего следует вполне логичный вывод, что НИКАКИХ сделок с ценными бумагами реально не осуществлялось, и даже не предполагалось осуществлять.

Как работает схема в России?

Под видом «портфельного управления», вам предлагают различные программные вложения в коллективные портфели. Ежемесячно присылают отчеты о прибыльности вместе с новостями финансовых рынков с рекомендациями вложений, мотивируя на дополнительные инвестиции. Все идет здорово до тех пор, пока вы не сделаете запрос на вывод средств. Именно здесь начинаются проблемы, «завтраки» от финансовых советников и уходы в тишину. Инвесторы, надеясь на положительное решение, ждут до последнего и не подают в суд, рассчитывая на человечность. Но увы, не с этим людьми.

Сотрудники «финансовой группы “Кьюбиэф”» требуют какие-то немыслимые справки для вывода средств. Но даже при предоставлении полного пакета документов и подтверждения выплаты — денег так и не получают.

Вот отзывы на сайте banki.ru реальных кинутых инвесторов, а не «заказной позитив».

В реальности, практически все вкладчики, которые запросили вывод денег, ждут свои вложения уже более 6 месяцев. И лишь единицы получают их назад после активных отзывов в интернете и обращений в СМИ.

Где деньги?

А где, собственно, деньги? Небольшие суммы действительно для показухи торгуются на ММВБ, чтобы можно было подтвердить реальность активной деятельности брокера. Но по факту большая часть не доходит до инвестиционных портфелей.

«Вкладчикам» еще при знакомстве предлагают высокодоходные инвестиции в девелоперский проект «Грибовский лес». Это один из проектов, который реализует аффилированная девелоперская компания «М1 Девелопмент». И владеет ей тот же человек, что стоит за QBF — Шпаков Роман Валерьевич.

Кто такой Роман Шпаков?

Молодой и успешный бизнесмен Шпаков Роман Валерьевич, ловко меняющий компании как перчатки. Поработал, наследил, закрыл, открыл новую.

Так было и с первой компанией АО «Кьюбиэф», которую ликвидировали в августе 2019 года из-за возникших проблем. Так было и с компанией «Кьюбиэф Консалтинг», которую сначала переименовали в «Ф-Технолоджис», а потом подали на ликвидацию.

Также сейчас ликвидируется и «Кьюбиэф Эдвайзери». За всеми этими схемами стоит Роман Шпаков. Он уже светился в коррупционных схемах в роли «внештатного помощника полицейских», поэтому действует дерзко и открыто. Видимо, у него есть «крыша» на уровне районных силовиков и решал, что позволяет оставаться безнаказанным.

Но это временно. На фоне множества обращений потерпевших в Прокуратуру, УБЭП и ЦБ РФ, в эпоху «реструктуризации власти» — у вновь назначенных начальников появится прекрасная возможность для получения орденов и khiqxqidekiqxrkmp звезд.