ГФС подозревает "ТАСкомбанк" Тигипко в отмывании денег в особо крупных размерах
ГФС подозревает "ТАСкомбанк" Тигипко в отмывании денег в особо крупных размерах
13 декабря 2019 г Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство старшего следователя по ОВД ГФС о доступе к документам и вещам около сотни клиентов "Таскомбанка".
Выемка документов в банке проводится в рамках уголовного производства 22018101110000086 по признакам преступлений, предусмотренных ст 205, 212 УК Украины.
Досудебным расследованием установлено, что группа лиц в 2018-2019 гг внедрила схему минимизации налоговых обязательств и уклонения от уплаты налогов предприятиями путем проведения бестоварных операций и длительное время оказывает услуги по конвертации денег из безналичной формы в наличную, используя реквизиты около сотни компаний-клиентов "Таскомбанка".
Речь идет об отмывании более 1 млрд грн через "фиктивные предприятия".
"ТАСкомбанк" принадлежит экс-главе НБУ Сергею Тигипко.
В прошлом году Нацбанк оштрафовал "Универсалбанк", который также принадлежит Тигипко, на 14 млн грн за отмывание 2,8 млрд.
В марте 2019 г Тигипко уволился с должности предправления "Таскомбанка", опасаясь уголовного преследования.
Статьи по теме:
Луценко рассказал, что случайно летел с Джулиани в Киев одним рейсом, о его целях не зналБольшинству россиян неизвестна или безразлична деятельность Зеленского, хотя про него каждый день говорят на федеральных телеканалах
Глава ГНС Сергей Верланов крышует львовского налоговика Ореста Витыка, который отмыл десятки миллионов Львовской табачной фабрики
Главу Фонда госимущества пытались подкупить пятью миллионами долларов
Госавиаслужба незаконно продлила эксплуатацию устаревших советских систем посадки в аэропортах
Пока гривня падает: дочь главы НБУ засветилась на роскошном курорте
Сергей Солодченко — одиозный схемщик Клименко и «новое» лицо ГФС
Представитель Кабмина в ВР Мокан является старым соратником Палатного - кума мэра Кличко
Рожкова потратилась на лечение в Италии во время вспышки короновируса
Верланов Сергей: конвертационные центры «Его величества, главы ГФС»
Распечатать
