РВС Банк Демчака заплатит 3 млн штраф за отмывание грязных денег
РВС Банк Демчака заплатит 3 млн штраф за отмывание грязных денег
Окружной админсуд г Киева отказался удовлетворить иск «РВС Банка» о приостановлении взыскания штрафа НБУ на 3 млн грн за отмывание грязных денег и нарушения в сфере финмониторинга.
Штраф был наложен регулятором в марте 2020 г.
Финучреждение контролирует экс-нардеп от БПП Руслан Демчак. Формально он владеет 1% акций.
99% акций принадлежат Александру Стецюку, младшему бизнес-партнеру Демчака.
НБУ требует, чтобы экс-нардеп переписал все акции банка на свое имя и нес за все персональную ответственность.
В январе 2020 г Стецюк уволился с должности председателя правления РВС Банка.
ГПУ обвиняет "РВС" в рейдерском захвате торгово-офисного комплекса в центре Киева.
Демчак "ошибся" в декларациях на 71,7 млн грн и нарушил уголовный uqidetidrriqxkkmp кодекс.
Статьи по теме:
Партнера главы ГФС Сергея Верланова обнальщика-миллиардера Василия Костюка силовики трясут по делам с рекордным обналомКак Злата Лагутина купается в роскоши или десятки миллионов замначальника главного управления ГФС в Киеве
СМИ обнародовали запись, на которой якобы Трамп требует «убрать» Йованович
В деле Труханова по заводу «Краян» фигурирует соратник Турчинова
Через «Укрексимбанк» легализируют преступные деньги: Гриценко и Елагина – две стороны одной медали
Бесконкурсный отбор. Почему “социальный лифт” Зеленского - мошенничество
Оржель построит шахтеров по-новому
НАБУ уберегло Труханова от нового подозрения
Экс-глава Фонда госимущества получил подозрение от ГБР
Шульмейстеру перекрыли газ
Распечатать
15 апреля 2025
Суд оставил в силе приговор певцу Шарлоту
15 апреля 2025
В Москве женщина обратилась в суд после неудачной операции по увеличению груди в клинике Sophie Fleur
15 апреля 2025
Трамп и его сотрудники имеют разные мнения относительно планов России по завершению конфликта
15 апреля 2025
Федеральная торговая комиссия США предпринимает попытки обязать Meta продать Instagram и WhatsApp
15 апреля 2025
Китай временно прекращает экспорт редкоземельных минералов и магнитов в связи с торговым конфликтом
15 апреля 2025
Радиозавод «Полет» ведет судебное разбирательство с ФНС из-за требований на сотни миллионов
15 апреля 2025
Заместитель главы США Вэнс обосновал позицию США в отношении Украины в ответ на замечания Зеленского
15 апреля 2025
Трамп дал свою оценку заявлению президента Сальвадора касательно борьбы с преступностью
15 апреля 2025
В Москве несовершеннолетняя убила отца из-за кредита
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
