ГФС: черный банкир Тигипко отмывает миллиарды в Украине
ГФС: черный банкир Тигипко отмывает миллиарды в Украине
13 декабря 2019 г Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство старшего следователя по ОВД ГФС о доступе к документам и вещам около сотни клиентов "Таскомбанка".
Выемка документов в банке проводится в рамках уголовного производства 22018101110000086 по признакам преступлений, предусмотренных ст 205, 212 УК Украины.
Досудебным расследованием установлено, что группа лиц в 2018-2019 гг внедрила схему минимизации налоговых обязательств и уклонения от уплаты налогов предприятиями путем проведения бестоварных операций и длительное время оказывает услуги по конвертации денег из безналичной формы в наличную, используя реквизиты около сотни компаний-клиентов "Таскомбанка".
Речь идет об отмывании более 1 млрд грн через "фиктивные предприятия".
"ТАСкомбанк" принадлежит экс-главе НБУ Сергею Тигипко.
В прошлом году Нацбанк оштрафовал "Универсалбанк", который также принадлежит Тигипко, на 14 млн грн за отмывание 2,8 млрд.
В марте 2019 г Тигипко уволился с должности предправления "Таскомбанка", опасаясь уголовного преследования.
Алексей Комаха для сайта dubinsky.pro
Статьи по теме:
Тарас Качка хочет стать министромГФС подозревает "ТАСкомбанк" Тигипко в отмывании денег в особо крупных размерах
Конкуренты Пышного. Стали известны кандидаты на пост СЕО Ощадбанка
WSJ: На телеэкране Зеленский достиг больших успехов в борьбе с коррупцией, чем в жизни
Экс-нардеп Лещенко запретил публиковать интервью с ним. В 2015 году он отстаивал право журналистов не согласовывать тексты
Клим Игорь Викторович пустился в бега: начальник налоговой Херсона украл 1,2 млрд
Как Игорь Муратов встречается со своим куратором Сергеем Ивановым
Коронавирус нашли у журналиста Бутусова. Накануне он был на эфире с известными политиками
В тихой заводи черти водятся. Ирина Долозина - 2
В деле бывшего главы «Укравтодора» Новака появился еще один подозреваемый
Распечатать
