Чёрный банкир Сергей Тигипко сядет за отмывание миллиардов
Чёрный банкир Сергей Тигипко сядет за отмывание миллиардов
НБУ планирует обжаловать в апелляционном порядке решение Окружного административного суда Киева, который в декабря 2019 г отменил решение регулятора о наложении штрафа на "Универсалбанк".
В январе прошлого года Нацбанк оштрафовал этот банк на 14,3 млн грн за нарушения в сфере финмониторинга.
В ходе проверки НБУ выявил факты незаконной обналички и отмывания денег девятью клиентами "Универсалбанка" на сумму 2,9 млрд грн.
"Клиенты банка фигурируют в уголовных процессах, как фиктивные предприятия, участники незаконной деятельности, связанной с выводом наличности, оказанием услуг по минимизации налогов", - утверждают в Нацбанке.
"Глава НБУ Смолий и его зам Рожкова только делают вид, что ведут борьбу с отмыванием денег и незаконным обналом. На самом деле никто им не платит штрафы за финмон. Все легко отбивается в судах", - говорит юрист крупной международной компании.
Читайте также: Доллар и евро добьют гривну
Фиктивные фирмы-клиенты "Универсала" даже после проверки и санкций НБУ обналичили еще минимум 266 млн грн.
Основной акционер банка экс-глава НБУ Сергей Тигипко, бизнес-партнер Петра Порошенко.
Тигипко также принадлежат "ТАСкомбанк" и СК "ТАС".
В марте 2019 г Тигипко уволился с должности пред правления "Таскомбанка", опасаясь уголовного преследования за отмывание денег.
ГФС подозревает "ТАС" в отмывании 1 млрд грн.
Тигипко готовит "ТАСкомбанк" к продаже.
Статьи по теме:
Предатель родины и пособник террористов Максим Кириндясов намерен вернуться в украинскую властьЮрий Ериняк: крымский бандит и уголовник получил индульгенцию на грабежи и бандитизм в Украине
Черняк Евгений Александрович: биография криминального авторитета по кличке Чернило из Запорожья
Столичные полицейские уничтожили марихуаны на 15 млн грн
Юрий Ериняк, он же Юра Молдаван — уголовник одел костюм и заговорил о политике
Одиозная воровка Юлия Правик снова вышла на тропу мелких афер
Юлия Правик — как скопипастить известный форум, заявить липовых докладчиков и опозорится
Лжеучёный Владимир Загребельный: бандит с большой дороги
В ВАКС заявили о вмешательстве Мартыненко в работу судей, а также связали с этим взрыв во дворе суда
Евгений Черняк: как запорожский бандит превратился в водочного барона. Часть 1
Распечатать
