Deutsche Bank отмывал, отмывает и будет отмывать
Deutsche Bank отмывал, отмывает и будет отмывать
Банк уже штрафовали из-за скандала с выводом российских денег через Danske Bank и «зеркальных сделок» с российскими акциями..
Федеральное ведомство по надзору за финансовым сектором Германии (BaFin) потребовало от Deutsche Bank сделать дальнейшие шаги, необходимые для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. Об этом сообщается на сайте регулятора. Это говорит о том, что регулятор нашел в деятельности банка недостатки, отмечает The Wall Street Journal.
Для наблюдения за выполнением требования BaFin продлило срок работы специального представителя, назначенного в сентябре 2018 года. Он будет оценивать прогресс банка и отчитываться о нем. На роль специального представителя была назначена компания KPMG, пишет WSJ.
Deutsche Bank заявил, что значительно улучшил свои меры контроля, потратил около $2,4 млрд и увеличил команду, занимающуюся борьбой с отмыванием денег, до более чем 1600 человек за последние два года, передает WSJ. «Но мы также знаем, что работа не завершена», — отметил банк.
Немецкие власти штрафовали Deutsche Bank из-за нарушения требований борьбы с отмыванием денег, связанных с деятельностью Danske Bank. Danske Bank в 2018 году сообщил о выводе через свое эстонское отделение более $230 млрд из России и других постсоветских государств. Кроме того, в 2017 году управление финансовых услуг штата Нью-Йорк назначило в Deutsche Bank внешних наблюдателей в рамках урегулирования обвинений по участию банка в «зеркальных сделках» с российскими акциями, позволивших вывести из страны $10 млрд. Из-за этих обвинений банк также был оштрафован.
Статьи по теме:
Институт Пастера прекратил разработку французской вакцины от коронавирусаПринц Уильям в ярости из-за поведения принца Гарри и Меган Маркл, проявивших неуважение к королеве
Бывший король Испании Хуан Карлос I собирается вернуться в страну, несмотря на обвинения в коррупции
В Букингемском дворце отреагировали на откровения Меган Маркл: что об этом думает Елизавета II
Папа Римский предупредил, что "мафия" во всем мире пытается нажиться на пандемии
Очистка имиджа: AstraZeneca пришлось переименовать свою вакцину от коронавируса
«Он бил меня по голове, лицу, туловищу и груди». Высокопоставленный сотрудник ПЖКХ Ильин комментирует обвинение
Официально названа причина смерти принца Филиппа
Ходорковский призвал ЕС ввести санкции против «Белнефтехима» и «Беларуськалия»
Страна ЕС впервые официально обвинила Израиль в аннексии Палестины
Распечатать
