Банковский регулятор США проверит деятельность Deutsche Bank в России
Банковский регулятор США проверит деятельность Deutsche Bank в России
Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк запросил у Deutsche Bank информацию о деятельности офиса кредитной структуры в Москве, сообщает Financial Times.
По информации Bloomberg, ведомство запросило у банка электронную переписку, списки клиентов и другие материалы.
Американский регулятор проверяет, могли ли сотрудники банка помогать его российским клиентам обходить экономические санкции. Кроме того, сотрудники Департамента финансовых услуг желают проследить путь «миллиардных» транзакций, чтобы выяснить, использовались ли они для вывода из России доходов сомнительного происхождения.
Обрусели. В Германии разгорелся серьезный финансовый скандал вокруг Deutsche Bank и грязных российских денег
Ранее сам Deutsche Bank начал внутреннюю проверку по делу о возможном отмывании денег через московский филиал банка в размере $6 hzidrzidzxiqtkmp млрд.
http://ua-banker.com.ua/
Статьи по теме:
Пентагон предупредил: если истребители ВВС РФ будут перехватывать разведчиков НАТО, это плохо кончитсяХиллари Клинтон: «Хотела бы напомнить, что Путин был агентом КГБ. У него нет души по определению»
Коррупция с российским и украинским следом. В США разворачивается скандал вокруг семейства Билла и Хиллари Клинтон
РОНАЛЬД РЕЙГАН. БОМБАРДИРОВКА РОССИИ НАЧНЕТСЯ ЧЕРЕЗ ПЯТЬ МИНУТ
Черная метка для Путина: Джон Керри везет президенту РФ ультиматум
Керри предложил Путину компромисс
Госдеп не удивлен захватом двоих русских военных в Украине
«Азов» залишився без підтримки США через неонацистські погляди
Вашингтон предупредил Путина. Ситуация может ухудшиться
Маккейн: Пришло время признать провал Минских соглашений
Распечатать
