Скандальчик: Киевские налоговики разоблачили факт отмывания более 19 млн гривен

Скандальчик: Киевские налоговики разоблачили факт отмывания более 19 млн гривен

Скандальчик: Киевские налоговики разоблачили факт отмывания более 19 млн гривен

11 августа 2015

Сергей Варченко

Работники налоговой милиции города Киева зарегистрировали факт легализации 19,2 млн грн. и другого имущества предприятием, осуществляющим деятельность в сфере управления фондами. Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

«Установлено, что предприятие в 2015 году незаконно вывело из собственности банка часть целостного имущественного комплекса по переработке сои (Херсонская область, г.Новая Каховка) стоимостью 19,2 млн грн и в дальнейшем его легализировало путем документального оформления продажи компании нерезиденту (Британские Виргинские острова)2, - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.209 УК Украины.

class='link'>http://politrada.com/

 

Теги статьи: Коррупция
Регион: Киевская область
Распечатать

Последние статьи
08 февраля 2025 Трамп угрожает увольнением сотрудникам ФБР, расследовавшим штурм Капитолия
08 февраля 2025 В США начнется массовое производство человекоподобных роботов Фото Камера
08 февраля 2025 Туристка из России упала с высоты, пытаясь сделать селфи в Анталье Фото Камера
08 февраля 2025 Выживание на 75 рублей: сколько тратит Россия на питание заключенных
08 февраля 2025 Евросоюз введет новые санкции против китайских предприятий, поддерживающих Россию
08 февраля 2025 В России могут временно запретить экспорт бензина из-за роста цен
08 февраля 2025 В Красноярском крае прохожие задержали пьяного водителя, едва не убившего двух женщин Камера
08 февраля 2025 В Кремле обсудили внедрение цифрового рубля для контроля финансов граждан
08 февраля 2025 Кандидата на пост главы Минздрава США Кеннеди младшего застали во время приема синего вещества
08 февраля 2025 Трамп угрожает Канаде экономическим давлением вместо военной силы
08 февраля 2025 В Швеции родилась новая принцесса: четвертый ребенок в семье принца Карла Филиппа Фото
08 февраля 2025 После двух лет молчания группа «Ленинград» вновь возвращается на сцену Фото
08 февраля 2025 Вице-президент США возглавит делегацию на саммите в Париже и на Мюнхенской конференции
08 февраля 2025 США приостанавливают массовые увольнения в USAID
08 февраля 2025 Суд Парижа обязал бывшего президента Николя Саркози носить электронный браслет
02 апреля 2024 Из космоса были зафиксированы последствия трагического обрушения моста
14 марта 2024 Сталина на вас есть Фото
31 октября 2023 В Новосибирске школьник попал в больницу после тренировки по боксу
11 сентября 2023 Бывшую замглавы Минкульта России попросили оставить под арестом до декабря
28 марта 2023 Сказка – ложь: вдова Михаила Горшенева раскритиковала сериал "Король и шут" Фото
17 февраля 2023 Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
19 декабря 2022 Осужденный на пожизненный срок убийца Круга попросил отправить его на Украину
10 февраля 2022 Петербургский суд оштрафовал коммуниста на 10 тысяч за цитату философа Сартра
21 ноября 2021 Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном» Фото
17 августа 2021 Ключарев Евгений Александрович: Red Wings, наркотики, жрицы любви и британский трип Фото
10 ноября 2020 В России прощаются с Михаилом Жванецким: опубликованы фото траурной церемонии Фото
21 января 2020 У банка Порошенко забрали остатки от миллиардов Януковича Фото
06 сентября 2019 Кому выгодна гибель саратовского ЗАО «Тролза», и причем тут спикер Госдумы Вячеслав Володин
30 июня 2019 «Я категорически не согласен с тем, что либерализм устарел»
28 мая 2015 Вилкул поздравил «Севилью» с победой и считает, что «Днепр» не дорос до Лиги Европы
Все статьи