Дело о краже угля в Монголии: схема по отмыву миллиардов от депутата Бат-Эрдэнэ

Дело о краже угля в Монголии: схема по отмыву миллиардов от депутата Бат-Эрдэнэ

02 марта 2023

Надежда Сорокина

Будучи депутатом монгольского парламента в период с 2012 по 2016 год и владельцем большой части акций АО «Тавантолгой», он использовал свое влияние на председателя совета директоров Б. Тувшинбаяра и исполнительного директора Р. Седдоржа для создания подложных документов с целью получить около 324 тысяч тонн угля от предприятия в качестве выплаты по несуществующему долгу. В итоге Бат-Эрдэнэ обвиняется по делу об организации хищения 18,5 миллиардов тугриков у компании «Тавантолгой».

Д. Бат-Эрдэнэ

51 процент АО «Тавантолгой» принадлежит аймаку Умнуговь (то есть региональному правительству), 19,7 процента — корпорации «Ажнай», 16,9 процента — ООО «Шандас Импэкс», а остальные 12,4 процента принадлежат акционерам из 23 зарубежных стран. Депутат Д. Бат-Эрдэнэ использовал свое преимущество во владении акциями для формирования управленческой команды компании из близких ему лиц, а затем отмывал незаконно полученные деньги через собственный банк «Капитрон».

В частности, по информации монгольских правоохранителей, именно с подачи Бат-Эрдэнэ членами правления компании стали Л. Бадраа и Д. Дагвадорж, З. Эрдэнэбаяр стал главным инженером, О. Монхтайван был назначен заместителем директора по финансам, В. Сайнбилег — специалистом по персоналу, Э. Угтахцэцэг — казначеем, С. Содбаатар — начальником отдела продаж и Р. Седдорж — исполнительным директором. То есть он поставил своих людей буквально на все важнейшие должности в АО «Тавантолгой». В настоящее время депутату запрещены встречи с этими людьми.

Как предполагают следователи, полученные незаконным путем деньги депутат отмывал через принадлежащий ему на 100% банк «Капитрон». АО «Тавантолгой» имеет номинальные и валютные счета в коммерческих банках, но большая часть денег размещалась в банке «Капитрон». Денежные операции проводились в основном через этот банк.

Справка:

*Корпорации «Ажнай» — крупная монгольская фирма, работающая во внешней и внутренней торговле, туризме, горнодобывающей промышленности, банковском деле, производстве, транспорте, логистике, торговле ценными бумагами, строительстве недвижимости и дорог, а также в сфере СМИ.

*АО «Тавантолгой» — большая горнодобывающая компания, функционирующая в аймаке Умнуговь. Обеспечивает большую часть бюджета аймака. Совет директоров акционерного общества называет все обвинения в вовлеченности компании к краже угля политически мотивированной клеветой, из-за которой «Тавантолгой» несет большие убытки. В 2023 году горнодобытчик получил 275 миллиардов тугриков в качестве субсидий от Великого Хурала, но репутацию не восстановить одними деньгами.