Freedom Holding Тимура Турлова потеряет $5 млрд клиентских средств в США
Freedom Holding Тимура Турлова потеряет $5 млрд клиентских средств в США
Freedom Holding известного мошенника и кошелька Кремля с казахстанским гражданством Тимура Турлова находится под пристальным вниманием Министерства юстиции и федеральных регулирующих органов США.
Об этом стало известно телеканалу CNBC.
Бостонский региональный офис ведомства уже несколько месяцев расследует дело Freedom. Согласно документам, которые посмотрели журналисты, компания оценивается с рыночной капитализацией в 5 млрд долларов, её контролирует казахстанский «гендиректор-миллиардер» Тимур Турлов, бывший гражданин России. То есть, это именно та компания, которая известна в СНГ. Также прокуратура штата Массачусетс проводит предварительное расследование, которое означает обнаружение нарушений в ходе гражданского расследования.
Минюст тщательно изучает систему внутреннего контроля, офшорные операции, инсайдерские перемещения акций и связи с лицами, которые находятся под санкциями. Турлов не стал комментировать эту информацию в американских СМИ, а в казахстанском издании «Курсив» сказал, что не может говорить о деле, пока не будет обнародована официальная информация. Он отметил, что «этим летом к нам пришли почти все мировые регуляторы».
Статьи по теме:
Уже двое сотрудников OZON погибли из-за вспышки менингита на распределительном центре в ЕкатеринбургеПодмосковный особняк, в котором произошла бойня, принадлежит бывшему генпрокурору Украины
Российского курьера задержали на почте с наркотиками в посылке
Появилось фото подруги Лады Дэнс
В Петербурге трехлетний ребенок попал в реанимацию, пролив жидкость для розжига
"Обречена на несчастье": Рудковская назвала звезду шоу-бизнеса с непростой судьбой
У «Ситиматика» отбирают половину рынка в Челябинской области. Минэкологии согласилось на сделку с ФАС
Кладбища Свердловской области переходят под контроль ритуальщика из Екатеринбурга
В Комсомольске-на-Амуре задержали студента, готовившего шутинг в своём техникуме
Россиянка оставила двоих детей на сутки в закрытой квартире без еды
Распечатать
