СБУ начала расследование финансовых операций платежной системы «Даймонд Пэй»

СБУ начала расследование финансовых операций платежной системы «Даймонд Пэй»

СБУ начала расследование финансовых операций платежной системы «Даймонд Пэй»

18 июля 2024

Ольга Филимонова

Завершим день плохими новостями для монопольной платежной системы на игорном рынке ООО «Даймонд Пэй».

Схемные финансовые операции этой компании, их помощь российским онлайн-казино в выводе денег из-под судебного ареста, а также участие в схеме с «дропами» навлекли на этих поганцев внимание хороших людей из СБУ.

Украинские банки получили письма от «конторы», согласно которым банки должны передать следствию детальное движение средств «Даймонд Пэй» за последние четыре года. И это только начало.

Автор: Евгений Плинский

Теги статьи: Плинский Евгений ООО Даймонд Пэй онлайн-казино Игорный бизнес Банки
Регион: Украина
Распечатать

Последние статьи
22 апреля 2025 В Подольске из-за непотушенного мангала сгорело несколько автомобилей Фото Камера
22 апреля 2025 Власти США потребовали разделения Google после того, как компания была признана монополистом
22 апреля 2025 В Москве госпитализирован сын настоятеля храма с отравлением психотропными веществами Фото
22 апреля 2025 В администрации района в Самарской области произошло возгорание в результате поджога
22 апреля 2025 На удочке у губернатора: каким образом Тымлат поддерживает рыбный бизнес Кожемяко
22 апреля 2025 Таганская преступная группировка на скамье подсудимых: суд в Москве разбирает дела одного из самых старых преступных сообществ Фото
22 апреля 2025 Дорожное дело в Челябинске: каким образом допрос Жаботинского может повлиять на Текслера и Пумпянского Фото
22 апреля 2025 Схемы Рябинского и Копылкова: как бизнес в области продвижения превратился в финансовую сеть Фото
22 апреля 2025 Успенская поделилась деталями из личной жизни своей дочери Татьяны Плаксиной Фото
22 апреля 2025 Google Messages начнет скрывать изображения обнаженных тел на Android
22 апреля 2025 Волочкова с возмущением ответила на слухи об отмене роскошной свадьбы дочери
22 апреля 2025 Юморист Александр Морозов поразил всех на мероприятии в Сколково Фото
22 апреля 2025 Ксения Собчак рассказала о своих воспоминаниях, связанных с Зурабом Церетели Фото
22 апреля 2025 Амбиции Гарсляна: как депутат из Пермского края прокладывает путь в Госдуму
22 апреля 2025 Сафронов впервые высказался о смерти Церетели
28 декабря 2023 Экс-любовница Юры Енакиевского Анна Андрес осваивает новые направления в эскорте Камера
02 апреля 2024 Из космоса были зафиксированы последствия трагического обрушения моста
14 марта 2024 Сталина на вас есть Фото
31 октября 2023 В Новосибирске школьник попал в больницу после тренировки по боксу
11 сентября 2023 Бывшую замглавы Минкульта России попросили оставить под арестом до декабря
28 марта 2023 Сказка – ложь: вдова Михаила Горшенева раскритиковала сериал "Король и шут" Фото
17 февраля 2023 Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
19 декабря 2022 Осужденный на пожизненный срок убийца Круга попросил отправить его на Украину
10 февраля 2022 Петербургский суд оштрафовал коммуниста на 10 тысяч за цитату философа Сартра
21 ноября 2021 Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном» Фото
17 августа 2021 Ключарев Евгений Александрович: Red Wings, наркотики, жрицы любви и британский трип Фото
10 ноября 2020 В России прощаются с Михаилом Жванецким: опубликованы фото траурной церемонии Фото
21 января 2020 У банка Порошенко забрали остатки от миллиардов Януковича Фото
06 сентября 2019 Кому выгодна гибель саратовского ЗАО «Тролза», и причем тут спикер Госдумы Вячеслав Володин
30 июня 2019 «Я категорически не согласен с тем, что либерализм устарел»
28 мая 2015 Вилкул поздравил «Севилью» с победой и считает, что «Днепр» не дорос до Лиги Европы
Все статьи