Мещанский суд постановил условный приговор Егору Иванкову за несанкционированные финансовые операции

Мещанский суд постановил условный приговор Егору Иванкову за несанкционированные финансовые операции

12 ноября 2024

Сергей Варченко

Однако вместо грозившего подсудимому серьезного наказания в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет ему назначили семь лет условно. Тем не менее, поскольку Егору Иванкову не удалось признать свою вину ни на стадии следствия, ни в суде, он обжаловал приговор. В апелляционной жалобе его защита утверждала, что выводы суда первой инстанции «не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, его вина не доказана...», а само следствие проведено неполно.

В частности, как отметил адвокат, не были установлены ни заказчики, передавшие Иванкову деньги для выполнения запрещенных финансовых операций, ни нерезиденты, на счета которых они перечислялись. Сам обвиняемый настаивал на том, что его деятельность соответствовала законодательству.

Однако Мосгорсуд, согласившись с решением коллеги из Мещанского суда Елены Каракешишевой, которая отметила, что подсудимый Иванков «использовал фиктивные фирмы, с которыми заключались фиктивные договоры, что подтверждается показаниями всех генеральных директоров организаций», с которыми они были подписаны, оставил приговор в силе. Таким образом, довольно мягкое наказание осталось неизменным, а подсудимый, по данным “Ъ”, не стал обжаловать его в кассационном порядке.

Уголовное дело было возбуждено ГСУ ГУ МВД по Москве весной 2020 года по материалам ГУЭБиПК МВД. В то время в зону внимания оперативников попала фирма «Салюс» (в декабре 2019 года признана банкротом) с довольно широким спектром деятельности, через которую за границу выводились миллиарды рублей.

Учредителем этой компании оказался ранее судимый за незаконную банковскую деятельность (п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ) Егор Иванков. Он получил свои три года условно в 2013 году практически за ту же деятельность, в которой его подозревали в 2020 году. Согласно приговору Тверского суда Москвы, через семь подконтрольных ООО Егор Иванков помогал физическим и юридическим лицам выводить их средства за границу по фиктивным контрактам.

В ходе нового расследования оперативники выяснили, что схема вывода денежных средств из России с использованием подконтрольных господину Иванкову казахстанских бирж УТСБ ЕС и УТБ «Шелковый путь» функционировала с 2016 года. Суть махинации заключалась в том, что желающие перевести свои средства за границу заключали договор с брокерской компанией «Салюс» на закупку различных товаров на этих биржах.

После исполнения паспорта сделки заказчик производил оплату товара. Однако, как считают участники расследования, сделки осуществлялись только на бумаге.

Оперативников ГУЭБиПК заинтересовал ряд подозрительных операций. Например, в найденных во время обыска документах указывалось, что одна из компаний из Крыма якобы закупала через казахстанскую биржу дорогостоящее оборудование для строительства Крымского моста. Однако проверка показала, что поставка произошла по другому каналу и для другого предприятия. В другом случае воронежская фирма якобы приобрела на казахстанской бирже через ГК «Салюс» партию лыж на сотни миллионов рублей. На самом же деле, как выяснилось, спортивный инвентарь в Воронеж не поступал.

Во всех остальных случаях крупные денежные переводы российских компаний из десятков регионов за товары, которые можно было купить в стране и зачастую дешевле, чем на казахстанских биржах, также вызывали подозрение.

Позже, допрошенные в рамках расследования руководители коммерческих организаций, большинство из которых оказались номинальными, подтвердили, что деньги уходили за границу по фиктивным договорам. Всего, по подсчетам оперативников, через АО «УТСБ ЕС» и АО «УТБ Шелковый путь» на счета SIA ALL Trading (Латвия), ARKTIC TRADING OU (Эстония), TRANS EXPORT LP (Великобритания) из России было выведено около 17 млрд руб.

Тем не менее, до суда пока удалось довести лишь один эпизод, касающийся 228,5 млн рублей, которые были выведены за границу через УТСБ ЕС в период с января по май 2017 rqikxiexiexkmp года.

Таким образом, не исключено, что Иванков может предстать перед судом снова.