Киевские налоговики прекратили работу конвертационного центра с оборотом 400 миллионов гривен

Киевские налоговики прекратили работу конвертационного центра с оборотом 400 миллионов гривен

17 марта 2016

Сергей Варченко

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе ГФС.

В рамках расследования уголовного производства, открытого по ряду статей, установлено, что злоумышленники через подконтрольные им транзитно-конвертационные предприятия и фиктивные компании предоставляли услуги по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную, документальному прикрытию бестоварных операций, незаконному формированию налогового кредита предприятиям реального сектора экономики, преимущественно из Киева.

Конвертационный центр действовал по следующей схеме: реально действующие предприятия перечисляли безналичные средства на счета подконтрольных участникам центра компаний за якобы приобретенные работы или услуги. После этого, денежные средства снимались наличными через банкоматы и кассы банков. В дальнейшем, проконвертированные наличные деньги, за исключением 10-12%, которые служили вознаграждением, вместе с поддельными первичными документами, передавалась "клиентам" - должностным лицам предприятий реального сектора экономики.

Также злоумышленники формировали искусственный налоговый кредит по НДС путем регистрации налоговых накладных в Едином реестре налоговых накладных (ЕРНН) за счет реальных компаний, осуществляющих реализацию товаров за наличные от предприятий-импортеров.

В своей противоправной деятельности участники группы использовали расчетные счета, открытые в 7 банковских учреждениях. Общий объем проконвертированных денежных средств составил более 400 миллионов гривен, вероятные потери бюджета составляют более 60 миллионов.

Также в настоящее время установлены четыре крупнейших фирмы-выгодоприобретателя.

В результате проведенных семи обысков у организаторов центра была обнаружена и изъята первичная бухгалтерская документация фиктивных предприятий, черновые записи, мобильные телефоны, компьютерная техника, 30 тысяч гривен и 12 печатей. Также наложен арест на 18 расчетных счетов, заблокированы средства в размере 685,2 тысячи гривен.

Кроме того, в результате четырех обысков у предприятий выгодоприобретателей изъяты первичные документы, черновые записи, компьютерная техника, пистолет, 11 печатей, а также одна печать нерезидента и штамп. При этом установлено, что одно из предприятий-выгодоприобретателей вело свою деятельность с использованием подконтрольных фирм, уклоняясь от уплаты налогов и растрачивая государственные средства.

В настоящее время проводится комплекс оперативных и следственных мероприятий по сбору доказательств преступной деятельности фигурантов и установлению всех лиц, причастных к работе конвертационного центра. Расследование уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 2 и ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов), продолжается.