В Латвии происходит судебное разбирательство по делу о мошенничестве и легализации денежных средств
Судебный процесс по делу об отмывании денег и мошеннических действиях продолжается.
Улдис Лайзанс (на фотографии) и Владимир Шалаев обвиняются в легализации незаконно полученных средств, а также в нарушении правил бухгалтерского учета и представления статистических данных.
Уголовное дело N 11905002519 рассматривает судья Микс Чеверс.
Фабула. Началось с обвинений в тайной приватизации Елгавского рынка. Частное лицо подало жалобу в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), что послужило толчком к расследованию источников средств фирмы "ERA2K TT".
Хотя KNAB не выявило коррупции, были замечены признаки потенциального отмывания денег, после чего дело было передано в Управление по борьбе с экономическими преступлениями (ENAP).
В настоящее время предприятие "JELGAVAS TIRGUS" принадлежит фирме Владимира Шалаева "ERA2K TT" (51.57148%) и самоуправлению Елгавы (48.42852%)
Распечатать
