На Днепропетровщине отмыли полмиллиарда гривен со всей Украины
На Днепропетровщине отмыли полмиллиарда гривен со всей Украины
Услугами местного жителя пользовались 80 предприятий из разных регионов.
Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Днепропетровской области деятельность конвертационного центра. Организовал его в городе Каменское (бывший Днепродзержинск) местный житель.
Через 10 фиктивных фирм злоумышленник «обслуживал» более 80 предприятий из разных регионов Украины. Конвертцентр предоставлял «услуги» по переводу денег в наличные, минимизации обязательных платежей в госбюджет и искусственному формированию налогового кредита. По предварительным оценкам, оборот конвертационного центра в течение 2015-2016 годов составил более 500 миллионов гривен.
Об этом сообщил пресс-центр СБУ.
Во время обысков по месту жительства организатора, его офисных помещений и автомобиля сотрудники спецслужбы совместно с полицией изъяли более полумиллиона гривен. Правоохранители также обнаружили бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами проведения нелегальных операций.
Наложены аресты на банковские счета, которые использовались конвертационным центром, на сегодняшний день на них находится 1 миллион гривен. Также заблокированы еще несколько счетов, осуществляется их проверка.
Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.
Продолжается досудебное следствие.
Статьи по теме:
На Днепропетровщине за день до окончания службы нашли повешенным солдата-контрактникаСкандальное задержание: пьяный "мажор" на Prado против полиции
Исправляются ли преступники в днепропетровских тюрьмах?
Появилось видео разбойного нападения на рейсовый автобус в Днепре
Директор завода на Днепропетровщине "погорел" на взятке в 1,4 млн грн
Я не москаль: в Днепропетровске гражданин России публично порвал свой паспорт
В Днепропетровске СБУ накрыла конвертцентр с оборотом в 200 млн
«Бут Андрей – герой нашего времени или как мошенники наживаются на проблемах жителей Днепропетровска
Грабители жестоко пытали священника и убили его жену
В Днепропетровске на «сходняке» задержаны 12 «воров в законе»
Распечатать
