В зоне АТО ликвидирована мощная финансовая «прачечная»
В зоне АТО ликвидирована мощная финансовая «прачечная»
Служба безопасности Украины совместно с Государственной фискальной службой разоблачили в Покровске Донецкой области мощный конвертационный центр.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ
«Подпольный конвертационный центр с годовым оборотом в 100 миллионов гривен разоблачила Служба безопасности Украины совместно с ДФС в Покровске в Донецкой области. Организаторы «конверта» предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по минимизации налоговых обязательств и конвертации «теневых» средств через сеть фиктивных фирм», - сообщили в спецслужбе.
В ходе обысков в офисном помещении конвертационного центра, по месту жительства его организаторов и бухгалтеров, оперативники СБУ изъяли более одного миллиона гривен наличными в разной валюте.
Также изъяты компьютерная техника, учредительные документы, бланки и печати подставных коммерческих структур, пластиковые карты и документы, подтверждает проведение финансовых сделок.
В настоящее время продолжаются неотложные следственные ruiziqkqiqqdkmp мероприятия.
Статьи по теме:
Bellingcat: Доказательства присутствия 200-й мотострелковой бригады РФ на Донбассе. Обнаруженные танкиЗахарченко национализировал завод Ахметова в Горловке
Террорист «Гиви» может штурмовать только сусликов в степи под Мариуполем – Тымчук
«Лучших» диверсантов 346-й бригады ГРУ РФ поймали в Горловке
Тонкая оборонительная линия на окраине Авдеевки
Плотницкий и Захарченко синхронно отложили «выборы»
Опубликовано видео допроса предполагаемых убийц Моторолы
В "ДНР" продают органы убитых боевиков европейским "черным трансплантологам"
У сил АТО вновь потери из-за боев под Дебальцево, енакиевский морг забит трупами боевиков
В Дебальцево и Углегорске паника. Боевики и чиновники «ДНР» массово вывозят свои семьи
Распечатать
