В Краснодаре арестовали «банкиров» за «отмывание» миллиарда рублей
В Краснодаре арестовали «банкиров» за «отмывание» миллиарда рублей
Правоохранители задержали трех участников организованного преступного сообщества, осуществлявшего незаконную банковскую деятельность по обналичиванию денежных средств.
Краснодарские следователи в рамках уголовного дела об организации незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере, а также в организации преступного сообщества, арестовали трех мужчин.
По версии правоохранителей, злоумышленники, уже имеющие опыт руководящей работы в коммерческих организациях, выстроили четкую иерархическую структуру. Кроме того, «банкиры» применяли меры конспирации от возможного разоблачения. В частности, подозреваемые создали и приобрели 18 фиктивных организаций и фирм, через которые обналичивались денежные средства для дальнейшей передачи клиентам за вознаграждение. Группировка действовала в период с февраля 2014-го по октябрь 2016 года и успела обналичить 1 миллиард 200 миллионов рублей. Это позволило обвиняемым получить доход на сумму более 45 миллионов рублей.
Трое из пяти членов преступной группировки (предполагаемые организаторы) задержаны, еще двое мужчин скрылись от органов следствия, они объявлены в розыск. Следствие предлагает им добровольно явиться к следователю и дать показания.
Статьи по теме:
Как была разгромлена державшая в страхе Вятку «прокопьевская» ОПГРоссияне снова стали активно интересоваться жильем в Лондоне
«Шалтай» под прикрытием?
Чекистский крюк для вороватого Пиотровского
Семейные ноухау хозяина Ильского НПЗ Алексея Шамары против налоговой системы
Беглый волгоградский чекист, обвиняемый в вымогательстве, раздает интервью немецкому телевидению
У Андрея Разина умер сын
Мосгорсуд не отпустил предпринимателя Михальченко из СИЗО
«Войдите все в сумрак»
Чеченские коллекторы попали под «уголовку» за замурованные двери должников
Распечатать
