ООО «Азовконтракт» экспортировало сахар украинского производства в Россию, а затем оттуда через неподконтрольные пункты пропуска перевозило товар на адрес донецкого ООО «Бакалияоптторг». На основании этого было открыто уголовное производство №32016050000000041 от 20.05.2016.
В июле 2015 должностные лица ООО «Азовконтракт» заключили внешнеэкономический контракт с предприятием-нерезидентом Nord TRADE Company LTD (Канада) на поставку сахара украинского производства на сумму $ 350 тыс. Но следователи выяснили, что канадская фирма прекратила свое существование еще в 2014 году за неуплату налогов и отсутствие некоторых документов.
ООО «Азовконтракт» оформляло груз на посту «Константиновка» Донецкой таможни ГФС. После этого сахар через пункт пропуска «Просяное» (Луганская область) перевозили в Россию на адрес предприятия-получателя «Галактика 21 век» в Ростове-на-Дону. Но товар даже не направляли туда и через несколько дней транспортировали в Донецк на адрес ООО «Бакалияоптторг». При этом не уплачивались таможенные сборы за импорт сахара из России в Донецк, поскольку товар провозили через неподконтрольные пункты пропуска Донецкой области. Таким образом, в бюджет не поступило обязательных платежей на 8 млн грн.
Кроме того, во время данного досудебного следствия было установлено, что сахар, который ООО «Азовконтракт» перевозил на украинский адрес Nord TRADE Company LTD в Донецке, был приобретен у киевского предприятия «Сахарагропром». Как ранее сообщало интернет-издание «Таможня Схемы.нет», «Сахарагропром» также участвовал в подобной схеме в течение июня-августа 2015г. Тогда компания-прокладка оформила на экспорт партию сахара на 4 млн гривен в Полтавской таможне ГФС. После этого по аналогичной схеме товар вывозили в Россию и провозили обратно через неподконтрольные пункты пропуска.