Сбежавший из России Катунин сбежал и из Аргентины

Банк ВТБ последовательно продолжает арестовывать активы своего недобросовестного заемщика, Александра Катунина  по всему миру. Ранее у этого бывшего совладельца Evraz Group арестовали отель в Финляндии. Теперь, видимо, дошла очередь и до Аргентины. СМИ сообщают об обысках, одновременно проведенных в этой стране по десяткам адресов так или иначе связанных с бизнесменом. 

Во время следственных мероприятий были изъяты документы и электронные носители информации, которые, по словам представителей местной полиции, "помогут следствию в дальнейшем ведении уголовного процесса". Он был инициирован год назад, когда банк ВТБ подал в прокуратуру Аргентины заявление об отмывании Катуниным полученных в банке кредитных средств. По данным заявителей, в 2011 году под поручительства российского предпринимателя и его бывшего делового партнера, украинского политика Сергея Таруты банк выдал кредит в $180 млн ООО "Енисейский фанерный комбинат" (ЕФК). Последнее в 2014 году было признано банкротом, по версии банка — деньги были просто похищены и выведены Тарутой на Кипр, а Катуниным - в Финляндию и Аргентину. В Аргентине же Катунин-старший, его супруга Татьяна, сын Александр и их доверенные лица учредили целую сеть трастов и компаний для приобретения дорогостоящих активов. В итоге отделом прокуратуры по экономическим преступлениям и отмыванию денег Аргентины было возбуждено уголовное дело, по которому ВТБ был признан потерпевшей стороной. 

Из прокуратуры в Федеральный суд Аргентины по уголовным делам N1 было направлено заявление о том, что Александр Катунин "использовал крупную часть преступного капитала в сомнительных сделках по вложению средств". Все это делалось, по версии надзорного органа, через подставных лиц из близкого окружения бизнесмена, в том числе жену и сына, а также его партнера Джузеппе Маннина, на имя которых он зарегистрировал "большое количество приобретенного в Аргентине имущества". С помощью Федеральной налоговой службы и генеральной инспекции Министерства юстиции, а также банковских учреждений и реестра собственности судом были установлены структуры и номинальные представители Александра Катунина в Аргентине, через которых он владеет активами в этой стране. 

После того как в марте 2017 года ВТБ дополнил свое заявление информацией о контрабанде денежных средств в Аргентину и ходатайствовал о наложении ареста на активы должника в этой стране, суд предъявил официальное обвинение не только Александру Катунину, но и его супруге и сыну, а также еще семи физическим лицам, которые, по мнению следствия, помогали или участвовали в совершенном преступлении. Все они были вызваны в суд для дачи показаний на процессе, который начнется во второй половине июня. Впрочем, как следует из соответствующего постановления суда, установить местонахождение Катуниных пока не удалось, в связи с чем в Интерпол направлен запрос для их официального извещения через бюро международной полицейской организации в других странах, в том числе и в России. По обвинению в отмывании в Аргентине им грозит десятилетний срок. 

Тем временем суд арестовал все активы семьи Катуниных в этой стране. В частности, под обременение попали автомобили и банковские счета, принадлежащие как Катуниным, так и номинальным директорам принадлежащих им компаний. Под арестом оказалась и принадлежащая Катуниным "Усадьба Мамул" (Estancia Mamul) площадью более 7 тыс. га в провинции Чубут. Это место считается одним из самых живописных в Аргентине. Стоимость одного гектара земли здесь составляет от $20 тыс. до $60тыс. 

Кстати, Катунины — не первая семья должников ВТБ, оказавшаяся под санкциями в Латинской Америке. Ранее, как уже сообщал "Ъ",  в Гватемале под суд попали Игорь Битков и его супруга Ирина. Их Северо-Западная лесопромышленная компания, получив крупные кредиты в ряде российских банков, в том числе на сумму более 1 млрд рублей в ВТБ, объявила себя банкротом. Однако полиция при участии специалистов потерпевшего банка выяснила, что перед крахом Битков совершил "крупное мошенничество" (ч. 4 ст. 159 УК РФ), выведя свои активы в офшоры, а сам с семьей перебрался за океан. 

В свою очередь, в ВТБ заявили, что удовлетворены постановлением суда Аргентины в отношении Александра Катунина, включающим арест его активов в этой стране. "Надеемся, что данные меры позволят погасить долг Катунина перед банком,— отметили в ВТБ.— Наша основная цель при работе с проблемной задолженностью — возврат кредитных средств банка. Мы примем все меры в рамках законодательства для взыскания задолженности с Александра Катунина и Сергея Таруты, являющихся поручителями по кредиту ЕФК". 

Как ранее сообщало агентство «Руспрес», у партнера Катунина, бывшего губернатора Донецкой области, а ныне депутата Верховной рады Украины Сергея Таруты под обеспечительные меры попали сразу восемь различных активов. В их числе — зарегистрированные на Кипре компании, владеющие акциями Индустриального союза Донбасса (Тарута в нем миноритарный акционер) и 50% футбольного клуба «Металлург».

rospres.com