Архив материалов за 2020-01-21 (11)
Изабель душ Сантуш — дочь бывшего президента Анголы и, как недавно выяснилось, гражданка России, ее муж и действующие в их интересах лица создали в десятках юрисдикций, включая офшорные и «налоговые гавани», бизнес-империю более чем из 400 компаний, которые получили от правительства Анголы контракты на миллиарды долларов, утверждается в расследовании Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ).
2374
Авторами сайта АЖУР The Facts была опубликована информация о возможных схемах вывода денег олигархом Гуцериевым. По версии авторов публикации его предприятия могут брать кредиты в государственных банках под залог имущества.
Тевфик Ариф считается главным по отмыванию преступных денег, а также подозревается в сексуальной торговле детьми.
17 апреля 2025
В Пятигорске арестован террорист, готовивший поджог и взрыв на выступлении Ярослава Дронова
17 апреля 2025
Андрей Рябинский планирует освоение бюджета Мордовии: связи с Меркушкиными и бывшими чиновниками
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
