Украина (37)

Кое-что интересное в судебных документах.

Олег Крот, являющийся соучредителем украинского IT-холдинга Techiia, объявлен в розыск за мошенничество и легализацию (отмывание) доходов в особо крупных размерах – преступления, предусмотренные ч. 4 ст. 190 и ч.1 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Александр Слобоженко стал известен благодаря своему экстравагантному поведению в социальных сетях — он демонстративно публиковал образ жизни типичного «золотого мальчика», не имея при этом никакого объяснения происхождения средств.

Кажется, что финансовые пирамиды существуют с момента, когда на свете появилось по меньшей мере два человека. С каждым годом объем криминальных схем не только растет, но и постоянно совершенствуется. С начала глобальной цифровизации пирамиды массово пошли в интернет. Появились такие понятия как «скам» (кража финансовых данных в сети), «инфоцыганство» (навязывание тренингов, семинаров, товаров на бешеные средства) и другие.

Братья Тарасенко родились в России, занимались борьбой. В 80-е годы работали в Киеве барменами. Затем был переезд в Хабаровск, куда их подтянул один из Киевских цеховиков, построивший цех по изготовлению мороженого в Хабаровске. Так Тарасенко стали обеспечивать безопасность нелегального бизнеса.

На рынке цифровых активов назревает новый скандал. Инвесторы украинского криптостартапа жалуются на финансовые потери от токена DeHealth (DHLT), выпущенного одноименной британской некоммерческой организацией DeHealth. 

В Национальной полиции Украины – очередные кадровые перестановки.

Проходимцы Михаил Романенко, Назар Бабенко и Игорь Котов могут попасть под следствие.

Казалось бы, как такое возможно, чтобы кто-то пытался полностью разворовать Украинское Дунайское пароходство, которое является последним флагманом речного флота, принадлежавшим государству? Неужели такое может быть? Как оказалось, такая ситуация не только теоретически возможна, но и действительно возникла. Ныне обвиненный в госизмене экс-руководитель УДП Хомяков, которого крышевал тогдашний министр Криклий, организовал резонансный схематоз в УДП. Также правоохранители раскрыли крупную аферу банды экс-министра и в Администрации морских портов Украины. И это только те схематозы, о которых узнала пресса. Что известно о таких резонансных аферах, которые привели к громким скандалам в СМИ?

Возбуждено уголовное дело.

Аппетиты чиновников во время полномасштабного конфликта продолжают расти. Яркий пример – глава "Укрэксимбанка" Сергей Ермаков. Банк под его руководством в 2022 году понес рекордный убыток, который составил практически 8 млрд грн. При этом должностное лицо использует судебные сделки для отмывания средств.

У него есть возможность выхода под залог в 893,5 тысячи долларов.

«Я вернусь в первый тяжелый вес, еще раз стану абсолютным чемпионом и буду баллотироваться в президенты».

Президент “Киевгорстроя” откровенно рассказал журналистам не только о ситуации в компании, но и о том, откуда у его жены вилла во Франции и почему восхождение на Эверест нельзя было отложить.