Британские Виргинские острова

Страницы (1): 1
Суд в Подмосковье разыскивает офшоры Шишханова: миллиарды на Британских Виргинских островах
Суд в Подмосковье разыскивает офшоры Шишханова: миллиарды на Британских Виргинских островах
Арбитражный суд Московской области отправил международное судебное поручение на Виргинские острова — в рамках дела о многомиллиардных задолженностях Микаила Шишханова, бывшего владельца «Рост-банка» и племянника олигарха Михаила Гуцериева.
2498
Какую роль мог играть в «схемах» Михаила Абызова глава совета директоров ДВМП Андрей Северилов?
Какую роль мог играть в «схемах» Михаила Абызова глава совета директоров ДВМП Андрей Северилов?
17 октября в Красноярске суд планирует рассмотреть иск Генпрокуратуры к миллиардеру Андрею Мельниченко, а также Хакасской сервисно-ремонтной компании и «Кузбассэнерго». Ведомство требует взыскать с них в пользу государства акции АО «СИБЭКО», принадлежавшего ранее структурам Михаила Абызова. Весьма похоже, что в связи с этой историей в суде могут прозвучать и другие громкие фамилии, связанные с офшорами бывшего министра по делам «Открытого правительства».
2428
Недвижимость из "трубы", или новые похождения "газовой" парочки
Недвижимость из "трубы", или новые похождения "газовой" парочки
Бывшие топ-менеджеры "Газпрома" Кирилл Селезнев и Алексей Митюшов известные по делу Арашуковых скупают недвижимость.
2504
В “1+1” пообещали выяснить, является ли жена Медведчука совладельцем телеканала
В “1+1” пообещали выяснить, является ли жена Медведчука совладельцем телеканала
Журналисты программы “Схемы: коррупция в деталях” сообщили, что жена Виктора Медведчука Оксана Марченко владеет компанией Bolvik Ventures Ltd с Британских Виргинских островов, которой принадлежит 24,66% в ООО “Телерадиокомпания “Студия 1+1”.
2459
На Порошенко и Труханова “завели дело” на Виргинских островах – СМИ
На Порошенко и Труханова “завели дело” на Виргинских островах – СМИ
Правоохранительные органы Британских Виргинских островов ведут расследование о возможном отмывании средств президентом Украины Петром Порошенко и мэром Одессы Геннадия Труханова.
2411
Перед публикацией Panama Papers юристы Порошенко хотели вывести его из владельцев оффшора — Слідство.Інфо
Перед публикацией Panama Papers юристы Порошенко хотели вывести его из владельцев оффшора — Слідство.Інфо
За несколько дней до публикации Панамского архива, кипрские юристы Петра Порошенко были очень заняты.
2359
Великобритания хочет перекрыть Виргинские острова для российских капиталов
Великобритания хочет перекрыть Виргинские острова для российских капиталов
Недавно британский парламент выпустил доклад об угрозе российских «грязных» денег и необходимости ужесточения санкций. Авторы привели ряд важных пунктов, которые существенно затруднят перекачку финансов на Запад и вызовут смятение в кругах «элиты» РФ.
2399
Британские депутаты потребовали раскрыть имена хранящих деньги в офшорах россиян
Британские депутаты потребовали раскрыть имена хранящих деньги в офшорах россиян
Соответствующий проект, касающийся Британских Виргинских и Каймановых островов, внесен в парламент Великобритании.
2430
Вне закона. Макс Поляков построил порно - империю в Украине
Вне закона. Макс Поляков построил порно - империю в Украине
Американский бизнесмен из украинского Запорожья стал участником порно скандала. Владелец компании Noosphere Ventures Max Polyakov, задумавший стать украинским Илоном Маском, уличен в создании и крышевании порно-видеочатов. Расследование деятельности Полякова провели запорожские журналисты.
2437
Знакомство с роботом. Макс Поляков заработал миллионы на дейтинговом мошенничестве
Знакомство с роботом. Макс Поляков заработал миллионы на дейтинговом мошенничестве
Американский бизнесмен из Запорожья Макс Поляков хорошо известен в СМИблагодаря проекту Noosphere Ventures, который занимается поиском и поддержкой технологических стартапов.
2403
Страницы (1): 1

Все статьи