Дарахвелидзе Петр

Страницы (1): 1
Банк «ККБ» оказался под судом по подозрению в незаконном выводе миллиардов рублей клиентов
Банк «ККБ» оказался под судом по подозрению в незаконном выводе миллиардов рублей клиентов
Консервативный коммерческий банк (ККБ) – основной расчётный центр WebMoney – похоже, «приплыл» окончательно. ККБ уже не раз привлекался к суду за многомиллиардные незаконные переводы денег и обслуживание клиентов теневого игрового бизнеса. Но теперь иск ему предъявляет Генпрокуратура РФ – за незаконный вывод более 2 миллиардов рублей в офшор. У банка явно были и другие операции, которые могут вызывать вопросы.
Чиновники • Россия
2254
Страницы (1): 1

Последние статьи
08 февраля 2025 В Таиланде арестовали россиян за открытие нелегального детского сада Фото
08 февраля 2025 Геймеры из Петербурга украли видеокарту за 143 тысячи рублей в Перми
08 февраля 2025 Амнистированный убийца из ЧВК «Вагнер» снова отправляется на фронт
08 февраля 2025 США призывают к дипломатическому завершению войны в Украине Фото
08 февраля 2025 Германия не готова обсуждать западных миротворцев на территории Украины, - Олаф Шольц Фото
08 февраля 2025 В Москве вышедший из психбольницы «рэпер с ножом» преследует прохожих Камера
08 февраля 2025 Запасы газа в Евросоюзе снизились на 20 миллиардов кубометров Фото
08 февраля 2025 «Montoya, por favor!»: Реакция участника испанского реалити-шоу стала мемом Камера
08 февраля 2025 В Варшаве трое мужчин получили приговор за попытку убийства женщины с использованием кислоты Фото
08 февраля 2025 Мусорная реформа: «САХ» подрывает систему раздельного сбора в Новосибирске Фото
08 февраля 2025 В Ивановской области умер командир, причастный к ракетному удару по поминкам в Харьковской области
08 февраля 2025 В Челябинских детских садах воспитанникам привезут автоматы и гранатометы Фото
08 февраля 2025 Причины крушения самолета в Аляске остаются неизвестными: все люди на борту погибли
08 февраля 2025 Задержан мужчина, повредивший главный алтарь в Ватикане Камера
08 февраля 2025 Свидетель по делу о краже быков в Кабардино-Балкарии выбросился из окна полиции после пыток Фото
02 апреля 2024 Из космоса были зафиксированы последствия трагического обрушения моста
14 марта 2024 Сталина на вас есть Фото
31 октября 2023 В Новосибирске школьник попал в больницу после тренировки по боксу
11 сентября 2023 Бывшую замглавы Минкульта России попросили оставить под арестом до декабря
28 марта 2023 Сказка – ложь: вдова Михаила Горшенева раскритиковала сериал "Король и шут" Фото
17 февраля 2023 Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
19 декабря 2022 Осужденный на пожизненный срок убийца Круга попросил отправить его на Украину
10 февраля 2022 Петербургский суд оштрафовал коммуниста на 10 тысяч за цитату философа Сартра
21 ноября 2021 Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном» Фото
17 августа 2021 Ключарев Евгений Александрович: Red Wings, наркотики, жрицы любви и британский трип Фото
10 ноября 2020 В России прощаются с Михаилом Жванецким: опубликованы фото траурной церемонии Фото
21 января 2020 У банка Порошенко забрали остатки от миллиардов Януковича Фото
06 сентября 2019 Кому выгодна гибель саратовского ЗАО «Тролза», и причем тут спикер Госдумы Вячеслав Володин
30 июня 2019 «Я категорически не согласен с тем, что либерализм устарел»
28 мая 2015 Вилкул поздравил «Севилью» с победой и считает, что «Днепр» не дорос до Лиги Европы
Все статьи