Конвертационный центр (3)
Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра, который в течение 2018-2019 годов действовал в Одесской области и в столичном регионе.
2240
Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом около 300 млн грн, говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
Следователи пытаются установить чиновников управления ГФС во Львовской области, которые «крышевали» схему
Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киеве прекратили деятельность конвертационного центра, через который в течение 2018-2019 годов было проконвертировано около 330 млн грн.
Сотрудники СБУ, военной прокуратуры и Госфискальной службы прекратили в Харькове деятельность конвертационного центра, через который отмывались средства террористической организации ЛНР.
Спецслужба продолжает масштабное расследование грандиозных схем по отмыванию денег. Недавно «всплыли» новые подробности.
Сьогодні в рамках розслідування діяльності конвертаційного центру в Миколаєві та Миколаївській області було проведено 28 обшуків в офісах, банках, квартири і машини
В Киеве ликвидировали конвертационный центр, через который было «отмыто» почти миллиард гривен.
Служба безопасности Украины ликвидировала конвертационный центр с годовым оборотом 30 млн гривен в Житомирской области.
Согласно сообщению, сделанному вчера советником Главы СБ Украины Маркияном Лубкивським, в Киеве сотрудники СБУ раскрыли и пресекли деятельность конвертационного центра, финансировавшего так называемые “ЛНР” и “ДНР”.
Радник голови МВС Маркіян Лубківський заявив про ліквідацію потужного конвертаційного центру у столиці, який обслуговував фінансові інтереси бойовиків Донбасу.
02 февраля 2025
Трамп вводит новые пошлины на товары из Мексики, Китая и Канады
02 февраля 2025
Вертолет, потерпевший крушение в Вашингтоне, был подготовлен для эвакуации VIP-персон
02 февраля 2025
Погиб основатель "Клуба одесских джентльменов" Валерий Хаит
02 февраля 2025
В Саратовской области возбуждено второе уголовное дело против подрядчика Манвела Барбаряна
01 февраля 2025
Журналисты Vogue раскритиковали наряд Мелании Трамп
01 февраля 2025
Умер актёр «Убойной силы» Виктор Семёновский
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
