Отмывание денег (120)
Гражданину США Полу Эриксону предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег. Об этом сообщил офис федерального прокурора в штате Южная Дакота.
2297
Российская певица Надежд Бабкина, обвиненная осенью 2018 года в отмывании бюджетных денег, получит от государства 2 млн. рублей (850 тыс. грн). Таков размер премии деятелям культуры, указ о присуждении которой уже подписал Кабин России.
Сколько ещё секретов может таить в себе история ювелирного бутика Graff, который открыли на Кипре Рустэм Магдеев и Эмиль Гайнулин? В распоряжении редакции оказались документы, которые могут указывать на то, что один из крупных подрядчиков «Газпрома» и «Транснефти» использовал эту фирму, чтобы вывести из России миллиарды рублей. Правоохранительным органам пора поискать эти деньги на счетах в иностранных банках.
Национальный банк большим штрафом наказал Универсал Банк за нарушения в сфере финансового мониторинга.
За два года, как утверждают в ведомстве, обвиняемый легализовал 6 млн рублей.
У прокуроров из Нью-Йорка появились материалы личной переписки российского адвоката Натальи Весельницкой с генпрокуратурой, что дает возможность обвинить ее в препятствии правосудию. Уголовное преступление, на минуточку. И теперь путь адвокатессе в Нью-Йорк фактически закрыт.
Лукашенко и его Семья использовали Кипр как гавань для своих капиталов.
Угольный предприниматель и экс-чиновник Руслан Ростовцев, по данным СМИ, является заметным участником «молдавского ландромата» – схемы по отмыванию денег, с помощью которой из России были выведены миллиарды долларов.
В Высоком суде Лондона ожидается новое судебное разбирательство с участием россиян, в ходе которого могут быть раскрыты подробности, связанные с отмыванием капитала из России.
В 2014 году лидер «Национального фронта» Франции Марин Ле Пен, готовясь к президентским выборам, с помощью хозяев украинских облэнерго получила 9,4 миллиона евро в российском банке. Об этом сообщает “Голос Америки”.
В мэрии Якутска разгорается скандал с отмыванием бюджетных денег. В подозреваемых - руководитель Управления культуры Антонида Корякина и ее заместитель Пётр Сергучев. Речь идет об астрономических суммах. А следы могут привести к экс- мэру Якутска Илье Михальчуку, который ушел на фоне грандиозного коррупционного скандала в губернаторы Поморья. Правда, сегодня Михальчук выращивает чеснок.
СК РФ начал расследование об организации преступного сообщества в ЗАО «Тресте Коксохиммонтаж»
Управление по борьбе с экономическими преступлениями (Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes, ENAP) продолжает расследование уголовного дела, фигурантами которого стали деятели эстонского Versobank.
Эпопея с обвинениями в вымогательстве и рейдерстве криминального олигарха Александра Филипповича Щукина может получить международный резонанс.
14 марта 2025
Деньги под грифом "секретно": как вице-премьер Денис Мантуров построил империю с другом Путина
13 марта 2025
Бизнес-структуры Гульсины Миннихановой: как ресторанный бизнес в Сочи связан с элитами Татарстана?
13 марта 2025
В Совете Федерации предложили обязать россиян устанавливать измельчители отходов в квартирах
13 марта 2025
Банкротство как укрытие: Татьяна Великодная пытается сохранить незаконно нажитое имущество
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
