Платон Вячеслав (2)
2263
Накануне новогодних праздников Следственный департамент (СД) МВД РФ предъявил новые обвинения в рамках расследования о деятельности самого крупного канала по отмыванию денег — «Ландромата».
На днях в Молдове был арестован прокурор, который расследовал дело высланного из Украины бывшим президентом Петром Порошенко бизнесмена Вячеслава Платона.
Шеф антикоррупционной прокуратуры страны арестован за помехи в расследовании кражи $1 млрд из Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank
Близкий к Миллеру и Патрушевым схемщик оказался бенефициаром лопнувшего банка "Советский"
МВД разрабатывает Алексея Соболева – персонального юриста самой крупной «прачечной»
По версии следователей, полковник-миллиардер мог обеспечить прикрытие вывода бенефициарами группы «1520» более 250 млн долларов через «молдавский ландромат».
Показания против Олега Кузьмина не облегчили участь топ-менеджера Moldindconbank
Банкир признал факт вывода средств, но категорически не согласен с тем, что входил в организованное преступное сообщество.
Шеф "Европейского экспресса" попал в компанию к миллиардеру Владимиру Плахотнюку
Непубличный, но более чем состоятельный бизнесмен и аферист времен партии регионов Вадим Ермолаев (подробнее о нем Kordon.org.ua писал осенью 2016-ого года в материале
Тверской суд Москвы арестовал Елену Платон. Эта женщина не имеет никакого отношения к античной философии, зато самое непосредственное - к Вячеславу Платону, организатору «молдавского ландромата» (схемы вывода из России 22 млрд долларов с 2011 по 2014 годы под видом исполнения незаконных судебных решений, принятых молдавскими судьями).
Топ-менеджер Moldindconbank Елена Платон обвиняется в злоупотреблении фальшивой печатью
08 февраля 2025
Депутата Гурулева отстранили от работы в комитете по обороне за скандальные высказывания
08 февраля 2025
Венгрия может последовать примеру США и выйти из Всемирной организации здравоохранения
08 февраля 2025
Как дочь убитого Виктора Тархова Екатерина скрывала тела и распродажу семейных ценностей
08 февраля 2025
Кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц предложил постоянный контроль на границе с Польшей
08 февраля 2025
Зеленский рассказал о возможной модели партнерства с США по природным ресурсам Украины
08 февраля 2025
Хакеры обнародовали секретные документы «Талибана»
08 февраля 2025
Прибалтика разрывает энергетические связи с Россией
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
