уклонения от уплаты налогов (22)
Алкогольный олигарх из Пензы пытается уйти от ответственности за неуплату налогов на сумму более 10 миллиардов рублей?
2402
Федеральный памятник архитектуры московская скоропечатня Левенсона сменил владельца: его новым собственником стал один из фондов, входящих в структуру компании «Велес капитал», бенефициаром которой называют обосновавшегося на Украине олигарха Константина Григоришина.
Квартира находится в легендарном доме профессора Преображенского из «Собачьего сердца»
Частный врач-психолог из Киева - Андрей Николаевич Козубенко прокомментировал обыски у экс-чиновника и составил его психологический портрет.
Государственная фискальная служба разоблачила менеджмент сети пиццерий, которые работают в Украине под международным брендом, в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Следственное управление Офиса крупных налогоплательщиков ГФС выявило признаки уклонения рядом компаний от уплаты налогов в особо крупных размерах, а также в ходе обысков в терминале ООО «Рисоил Юг» (группа RISOIL S.A.) в Визирке Одесской области. Открыто уголовное производство №32020100110000062.
В 2018-2020 СМИ раскрыли секретную преступную схему масштабного контрабандного бизнеса в Украине. Схема функционировала «под крышей» и в интересах первых лиц государства. Деятельность контрабандной мафии распространилась на все сферы — от контрабанды сигарет и тканей, перекачки топлива и до транзита кокаина.
Крупнейший на всей Западной Украине конвертор и «мойщик» Костюк Василий Васильевич — друг детства Сергея Верланова и его непосредственный спонсор оказался фигурантом нескольких дел.Недавно стало известно, что Василия Васильевича Костюка подозревают в отмывании 7 миллиардов гривен. 7 октября текущего года началось официальное расследование по этому поводу.
Мужчину приговорили к трём годам условно с испытательным сроком на два года.
В Самарской области бывших и действующих сотрудников налоговых органов и силовых структур заподозрили в создании ОПГ для ухода от налогов
Бывшие и действующие сотрудники налоговых органов Самарской области, а также крыша из силовых структур подозреваются в создании крупнейшей в стране площадки по уклонению от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС)
Правоохранители расследуют уголовное дело против пятого президента Украины Петра Порошенко по факту совершения им в 2014 году умышленных действий, направленных на открытие компании в юрисдикции Британских Виргинских островов. Об этом сообщил и.о. директора Госбюро расследований Алексей Сухачев, сообщается на сайте ведомства.
18 апреля 2020 года группа народных депутатов Украины направила в налоговые органы, Минфин и Офис генерального прокурора обращение касательно схемы уклонения от уплаты акцизного налога и НДС предприятием ООО «Винниковская табачная фабрика» (ООО «ВТФ»).
За последние три года МХП Косюка должен был уплатить 146 млн долл налога на прибыль, а уплатил только 10 млн. ZN.ua объяснил, почему крупнейший украинский производитель и экспортер курятины избегает уплаты налогов.
Американского разработчика ПО миллиардера Роберта Брокмана Министерство юстиции США обвинило в уклонении от уплаты налогов на сумму предположительно в $2 млрд.
21 апреля 2025
«Союзники»: Россия и Китай снимают фильм о войне с Японией
21 апреля 2025
Секретные охранники Елены Мильской: кто скрывается за масками на церемонии в Иерусалиме
21 апреля 2025
Украина обеспечит себя израильскими средствами для борьбы с радиацией на случай ядерной угрозы
21 апреля 2025
Бывший чиновник из «ЛНР» возглавит департамент молодежной политики Новосибирской области
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
