уклонения от уплаты налогов (15)
Зампред правления компании «Новатэк» Марк Джитвэй заявил, что урегулировал вопрос о неуплате налогов в Америке. Но власти страны по-прежнему обвиняют его в сокрытии активов. И потому ясно, что одними деньгами в этой истории не откупишься. Тем более, что любители слухов называют Джитвэя чуть ли не «кошельком» находящегося под прицелом санкций Леонида Михельсона.
2368
В Челябинской области возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов руководством промпредприятия.
Должностные лица одесской налоговой, фискальной и таможенной служб помогли ряду компаний транзитно-конвертационных групп уклонится от уплаты на общую сумму свыше 1,2 млрд гривен.
Одна из известнейших компаний группы Burisma оказалась участником резонансного уголовного производства
Такой масштабной полицейской операции Финляндия не видела давно. Правоохранительные органы при поддержке береговой охраны и военных в предыдущие выходные провели обыски в двух компаниях, связанных с бизнесменами из России, Италии и Эстонии, а также — на их объектах, которые располагаются на 50 гектарах на архипелаге Турку. В спецоперации участвовали 400 человек. Один из пунктов назначения обыскивали 12 часов.
В Финляндии уездный суд Варсинайс-Суоми наложил залоговый арест на имущество владельца компании Airiston Helmi, российского бизнесмена Павла Мельникова на общую сумму почти 2,5 млн евро.
Такой масштабной полицейской операции Финляндия не видела давно.
36-летний Шота Зурабович Шамугия числится в компании Airiston Helmi менеджером. Сообщается, что по делу об отмывании денег задержан именно 36-летний гражданин России, который работает помощником владельца компании.
Госполиция возбудила уголовный процесс по факту, возможно, умышленного загрязнения окружающей среды предприятием AS “Rīgas piena kombināts” (Рижский молочный комбинат), а также по статье за уклонение от уплаты налогов или аналогичных платежей, или за сокрытие или уменьшение дохода, прибыли или других объектов налогообложения, если это наносит ущерб государству или в значительной степени.
ФНС вскрыла налоговые нарушения у крупного поставщика щебня – ООО «Уралдоломит», подконтрольного известному уральскому предпринимателю Сергею Мазуркевичу.
Импорт октаноповышающих компонентов для кустарного производства бензина под видом безакцизных растворителей для лакокрасочной промышленности (код УКТВЭД 3814009090) в июле 2021 года вырос более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – с 5,2 до 12,8 тыс. т.
Голосеевский районный суд Киева отказался удовлетворить ходатайство об освобождении директора ООО «Аквалайт» Сергея Сопкина от уголовной ответственности по факту уклонения от уплаты налогов на 5,2 млн гривен.
В Новом Уренгое возбуждено уголовное дело по факту сокрытия средств и невыплате налогов в особо крупном размере (часть 2 статьи 199.2 УК РФ) компанией ООО «УКС» («Уренгойкомплектстрой»).
Министру Алексею Чернышову есть от чего повесить нос – почти двухлетний период карьерного роста в турборежиме прекратился. Правительство переформатировали, а Чернышову кресло вице-премьера так и не дали. И заблокировал его карьерный рост глава ОП Андрей Ермак
В Тракторозаводский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу направлено уголовное дело в отношении директора ООО «Челябинский опытный механический завод», который обвиняется в сокрытии денежных средств от налогов в особо крупном размере (часть 2 статьи 199.2 УК РФ), сообщает пресс-центр прокуратуры Южного Урала.
06 мая 2025
В Москве вспыхнул пожар в ресторане «Экспедиция»
06 мая 2025
Суд заключил под стражу историка и создателя канала «Архитектурные излишества» Павла Гнилорыбова
06 мая 2025
Власти Монголии утаивают риски и коррупционные схемы в рамках программы обогрева столицы Улан-Батора
06 мая 2025
В поселке Глушково Курской области объявили эвакуацию по причине "ухудшившейся обстановки"
06 мая 2025
Паб в Великобритании выплатит 75 тысяч фунтов из-за ложных обвинений, размещенных в соцсетях
06 мая 2025
Россия осуществила поставки ракетных систем «Игла» в Индию в контексте напряженности с Пакистаном
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
