уклонения от уплаты налогов (29)
Арестованный в октябре 2017 года за неуплату налогов и злоупотребление служебным положением болгарский миллионер Николай Банев обсуждал лоббирование интересов России на территории Болгарии.
2285
Сперва арестовали тысячу квадроциклов и снегоходов, а потом и их продавца - главу ГК «Росан»
СК РФ начал расследование об организации преступного сообщества в ЗАО «Тресте Коксохиммонтаж»
Внефракционный народный депутат, совладелец горнолыжного курорта «Буковель» Александр Шевченко организовал разнообразные схемы уклонения от налогов.
Владельца крупной сети обувных магазинов Alex Bell в Одессе Олега Реку уличили в уклонении от уплаты налогов почти на 5 млн гривен. Об этом редакция 368.media узнала из материалов уголовного производства по ч.3 ст.212 УК.
В пятницу, 14 декабря, стало известно, что власти Испании обвиняют певицу Шакиру в уклонении от уплаты налогов. Сумма значительная — около 14,5 миллиона евро! Поскольку речь идет о периоде за 2012−2014 год, набежали еще и проценты. Общая сумма налоговых претензий к поп-звезде составляет 19,4 миллиона евро.
МВД по Удмуртской республике сообщило, что в краснодарском офисе оператора такси ООО «Фастен Рус» прошел обыск в рамках расследования уголовного дела о незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую тайну.
На рынке грузоперевозок Свердловской области назрел новый скандал. Представитель комитета по транспорту Госдумы РФ Дмитрий Ионин не исключает, что бюджет Свердловской области мог недополучить 1,5 млрд налогов со стороны АО «Федеральная грузовая компания» (учредитель – ОАО «РЖД»).
К двум годам лишения свободы условно за неуплату налогов в особо крупном размере суд приговорил гендиректора крупной строительной компании ООО «СК «Афина Паллада-Москва»» Виктора Моргачева.
По данным «Коммерсанта» при расследовании налоговых дел будут выявлять сопутствующие преступления: например, незаконные банковские операции и создание фиктивных юрлиц. Для чего это нужно и будут ли теперь больше сажать?
Фирма Михаила Фомина заключала фиктивные договоры на вывоз отходов и вносила ложные сведения в бухгалтерскую налоговую отчетность.
Мусорному «королю» Михаила Фомину, ранее задержанному по подозрению в афере с бюджетными деньгами, добавили новое обвинение – в неуплате налогов. Счет уже идет на сотни и сотни миллионов рублей.
Отпущеный на свободу олигарх Дмитрий Рыболовлев после возбуждения против него уголовного дела сбежал из Монако в Россию. Впрочем, на родине к нему тоже могут возникнуть претензии, но уже со стороны местных налоговиков. За обладателем миллиардного состояния числится несколько копеечных задолженностей в Перми, но копейка, как известно, Форбс бережет.
Ранее власти французской Ниццы заподозрили сенатора в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.
Говорят, что зэки бывшими не бывают. Отсидевшие 3,5 года за мошенничество, Андрей Рыжиков и Денис Тасаков вновь принялись за старое. На этот раз они решили выводить уральские предприятия в эстонский оффшор.
04 марта 2025
Бывший заместитель министра обороны Цаликов снова оказался в центре коррупционного скандала
04 марта 2025
Назначение Шипилова и увеличение коррупции: каким образом Краснодарский суд стал лавкой правосудия
04 марта 2025
Компания «Россети Тюмень» использует приватизацию электросетей в ХМАО в своих интересах для получения активов
04 марта 2025
RansomHub отошла от своих привычных норм: киберпреступники нацелились на страны СНГ, ставя под угрозу их безопасность
04 марта 2025
Долг США превысил отметку в 36 триллионов долларов
04 марта 2025
США настаивают на том, чтобы Зеленский обсудил мирное соглашение в рамках возвращения в Овальный кабинет
04 марта 2025
Представители власти и законодатели используют "СВО" для собственной выгоды и карьерного роста
04 марта 2025
Неправомерные действия в области детского спорта: попытка установить контроль над гимнастической школой
04 марта 2025
Верховная Рада обратилась к Трампу с призывом к мирным переговорам и укреплению партнерских отношений с США
04 марта 2025
What connects Aleksander Lukashenko with Turkish dirty money launderer Mustafa Egemen Shener?
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
