Открытие холдинг
Дело с громким резонансом о таинственном исчезновении активов ПАО Банк «Югра» и нефтяной группы компаний «Русь Ойл» приобретает новые детали и раскрывает имена участников. Обнаружена еще одна схема, которая позволяла выводить из этих организаций десятки и сотни миллионов рублей.
2679
Экс-председатель правления банка «ФК Открытие» 7 лет назад вывел деньги на свою кипрскую фирму Benirlia Holdings Limited.
Бывшие руководители холдинга «Открытие» были арестованы заочно по обвинениям в кражах на многомиллиардные суммы.
Банк «Открытие», известный также как Финансовая корпорация Открытие, представляет собой одно из крупнейших кредитных учреждений России, признанное Банком России как системно значимая кредитная организация.
История успешного российского банка "Открытие" окутана тайной. Среди ее участников можно найти персонажей, которые избежали уголовного преследования и скрылись вместе с секретами. Один из таких персонажей – известный банкстер Церазов Константин Владимирович. Следует заметить, что Константину Церазову много лет удавалось избежать криминального преследования за разграбление банка Открытие за огромные взятки.
Ревизия банковской деятельности показала, что бывшие акционеры причинили ущерб финансовой группе на 5,094 млрд рублей.
За конфликтом вокруг территории бывшего завода "Петрохолод" может стоять Илья Трабер, который мог нацелиться на долю от продажи участка. Бенефициаром разбирательств может быть Владимир Евтушенков.
В рамках процедуры банкротства «Открытие холдинга» конкурсный управляющий добивается взыскания 13,8 млрд рублей с компаний группы ИСТ, ее владельца Александра Несиса и бывшего бенефициара холдинга Вадима Беляева, проживающего в США и сменившего фамилию на Вольфсон.
Собственность попавшего под судебные преследования со стороны "Открытия" Александра Несиса может в скором времени оказаться в руках Владислава Свиблова.
В ноябре 2021 года Арбитражный суд Москвы ввел процедуру наблюдения в акционерное общество - суд тогда признал обоснованным заявление компании о собственном банкротстве и утвердил временным управляющим Булатову Марию Анатольевну.
Топ-менеджеры «Открытия» решили простить своим должникам более 90% долга, признанного судом.
Цель- пентхаус в трех уровнях с интерьерами Savio Firmino и антиквариатом.
Отказ «UniCredit» от покупки российского банка связан с «серыми» схемами и фиктивной отчетностью?
Арбитражный суд Москвы принял к рассмотрению требования банков «Открытие», «Траст» и других кредиторов «Открытие Холдинга», головной структуры финансовой группы «Открытие» и бывшего основного акционера банка «Открытие», на общую сумму более 703 миллиардов рублей.
Основатель Group-IB Илья Сачков, находящейся в Лефортово по обвинению в госизмене, фактически признался, что арестован за то, что сдал российских хакеров американским спецслужбам.
23 мая 2025
Министерство обороны Финляндии намерено ввести запрет на приобретение недвижимости для граждан России
23 мая 2025
Конкуренция за клиентов эскорт-услуг на Петербургском международном экономическом форуме усиливается
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
