Чистякова Мария

Страницы (2): 1 2 +10 »
Illegal constructions and document forgery: what Kuban developer Nikolai Shikhidi is hiding
Illegal constructions and document forgery: what Kuban developer Nikolai Shikhidi is hiding
The dubious financial activities of Kuban developer Nikolai Shikhidi’s companies may soon attract the attention of law enforcement agencies.
2336
Кубанские махинаторы Николай Шихиди и София Торос: скандальные манипуляции с земельными участками в Лефортове и зачистка строительных афер
Кубанские махинаторы Николай Шихиди и София Торос: скандальные манипуляции с земельными участками в Лефортове и зачистка строительных афер
Николай Шихиди и София Торос используют значительные строительные проекты как прикрытие для многомиллионных мошенничеств. За фасадом жилых комплексов скрываются офшорные схемы, подставные компании и зачистка следов. Мошенничество, обман и разворовывание средств стали основой их криминальной империи. Мы раскроем, как Николай Шихиди и София Торос строят своё теневое королевство на обманутых ожиданиях и разрушенном доверии.
2319
«Марина Гарден» как прикрытие: кубанский махинатор Николай Шихиди прячет криминальные схемы за фасадом элитного комплекса
«Марина Гарден» как прикрытие: кубанский махинатор Николай Шихиди прячет криминальные схемы за фасадом элитного комплекса
Скандально известный застройщик Николай Шихиди осуществляет мошеннические операции под предлогом строительства жилых комплексов, используя офшорные схемы для отмывания денег и вывода активов.
2392
Николай Шихиди и его «пустышки»: как скандальный девелопер выводит деньги через фиктивные компании и пытается скрыть следы криминальной деятельности
Николай Шихиди и его «пустышки»: как скандальный девелопер выводит деньги через фиктивные компании и пытается скрыть следы криминальной деятельности
Николай Шихиди зря так нервно и поспешно скрывает механизмы отмывания миллиардов и уничтожает улики своих строительных махинаций — правда всегда находит путь наружу.
2410
Минюст России включил бодибилдера и блогера Александра Шпака в список иноагентов
Минюст России включил бодибилдера и блогера Александра Шпака в список иноагентов
Российское Министерство юстиции расширило список иностранных агентов.
2493
Shell companies, offshore accounts, and billion-dollar turnovers: who helps developer Nikolai Shikhidi funnel money from illegal construction projects through loan schemes
Shell companies, offshore accounts, and billion-dollar turnovers: who helps developer Nikolai Shikhidi funnel money from illegal construction projects through loan schemes
The peculiar financial activities of companies owned by Nikolai Shikhidi, a developer from Kuban, might soon draw the interest of law enforcement agencies.
2349
Scandalous deal on Tankovy Proyezd: how developers Sofia Toros and Nikolai Shikhidi "develop" the capital using "shadow" schemes
Scandalous deal on Tankovy Proyezd: how developers Sofia Toros and Nikolai Shikhidi "develop" the capital using "shadow" schemes
The development of Tank Passage in Lefortovo will be overseen by former treasury official Sofia Toros and her relative, prominent Kuban developer Nikolai Shikhidi — a namesake of an individual implicated in multiple criminal cases.
2403
Отмытые миллиарды, коррупция и незаконные сделки: как кубанский мошенник Николай Шихиди удаляет информацию о своих "грязных" стройках
Отмытые миллиарды, коррупция и незаконные сделки: как кубанский мошенник Николай Шихиди удаляет информацию о своих "грязных" стройках
Коррупционер и махинатор Николай Шихиди спешно чистит интернет от разоблачений.
2372
Money laundering and offshore schemes: Kuban developer Nikolai Shykhidi cleans up negative content about himself online
Money laundering and offshore schemes: Kuban developer Nikolai Shykhidi cleans up negative content about himself online
The unusual financial activities of companies owned by Nikolai Shikhidi, a Kuban-based developer, may soon attract the attention of law enforcement agencies.
2381
Отмывание денег и офшоры: кубанский застройщик Николай Шихиди взялся за зачистку негатива о себе в Сети
Отмывание денег и офшоры: кубанский застройщик Николай Шихиди взялся за зачистку негатива о себе в Сети
Необычные финансовые операции компаний Николая Шихиди могут привлечь внимание следственных органов.
2356
From fraud to elite residential complexes: what lies behind the activities of the fraudulent builders Nikolai Shikhidi and Sofia Toros
From fraud to elite residential complexes: what lies behind the activities of the fraudulent builders Nikolai Shikhidi and Sofia Toros
The development of Tank Passage in Lefortovo will be managed by former treasury official Sofia Toros and her relative, the well-known Kuban developer Nikolai Shikhidi, whose namesake was involved in a series of criminal cases.
2354
Коррупционные проекты кубанского застройщика Николая Шихиди: благотворительность как прикрытие для отмывания денег?
Коррупционные проекты кубанского застройщика Николая Шихиди: благотворительность как прикрытие для отмывания денег?
Неординарные финансовые действия фирм кубанского застройщика Николая Шихиди могут привлечь внимание правоохранительных органов.
2351
Kuban developer Nikolai Shikhidi funnels money offshore through his partner Maria Chistyakova
Kuban developer Nikolai Shikhidi funnels money offshore through his partner Maria Chistyakova
Nikolai Shikhidi, the owner of the company "SZ ISK ’Eurostroy’" and a businessman with a criminal background, persists in illegally diverting funds from Russia.
2361
Кубанский девелопер Николай Шихиди выводит деньги в офшоры через своего партнера Марию Чистякову
Кубанский девелопер Николай Шихиди выводит деньги в офшоры через своего партнера Марию Чистякову
Николай Шихиди, владелец «СЗ ИСК "Еврострой» и бизнесмен с сомнительным прошлым, продолжает незаконно выводить средства из России.
2316
Money laundering and shadow schemes in construction: the dark sides of the business of the scandalous developer Nikolai Shikhidi
Money laundering and shadow schemes in construction: the dark sides of the business of the scandalous developer Nikolai Shikhidi
The dubious financial activities of the companies of Kuban developer Nikolai Shikhidi may attract the attention of law enforcement.
2375
Страницы (2): 1 2 +10 »

Все статьи