ГФС подозревает "ТАСкомбанк" Тигипко в отмывании денег в особо крупных размерах
ГФС подозревает "ТАСкомбанк" Тигипко в отмывании денег в особо крупных размерах
13 декабря 2019 г Шевченковский райсуд Киева удовлетворил ходатайство старшего следователя по ОВД ГФС о доступе к документам и вещам около сотни клиентов "Таскомбанка".
Выемка документов в банке проводится в рамках уголовного производства 22018101110000086 по признакам преступлений, предусмотренных ст 205, 212 УК Украины.
Досудебным расследованием установлено, что группа лиц в 2018-2019 гг внедрила схему минимизации налоговых обязательств и уклонения от уплаты налогов предприятиями путем проведения бестоварных операций и длительное время оказывает услуги по конвертации денег из безналичной формы в наличную, используя реквизиты около сотни компаний-клиентов "Таскомбанка".
Речь идет об отмывании более 1 млрд грн через "фиктивные предприятия".
"ТАСкомбанк" принадлежит экс-главе НБУ Сергею Тигипко.
В прошлом году Нацбанк оштрафовал "Универсалбанк", который также принадлежит Тигипко, на 14 млн грн за отмывание 2,8 млрд.
В марте 2019 г Тигипко уволился с должности предправления "Таскомбанка", опасаясь уголовного преследования.
Статьи по теме:
Верланов и Костюк: налоговая ОПГ осваивает миллиардыБандит и мойщик грязных денег Орест Витык пролез в столичную налоговую
Глава ГФС Сергей Верланов крышует львовского налоговика Ореста Витыка, который отмыл десятки миллионов Львовской табачной фабрики
В банке Порошенко отток депозитов 2,1 млрд грн или 72%
Суд арестовал счета клиентов "АСВИО Банка" экс-зятя Черновецкого в связи с масштабным отмыванием денег
САП направила в суд дело о растрате $2 миллионов «Спецтехноэкспорта»
«Золотой» землесос: «Дельта-Лоцман» регулярно тратит десятки миллионов на ремонт одного судна
Госавиаслужба незаконно продлила эксплуатацию устаревших советских систем посадки в аэропортах
Апелляция подтвердила банкротство «Луганского энергетического объединения» Григоришина
ТАСкомбанк Тигипко уволил председателя за отмывание грязных денег
Распечатать
