Отмывание денег

Страницы (156): 1 2 3 4 5 6 7 +10 »
Нарколаборатория в сердце Европы: Европол ликвидировал сеть по производству кокаина
Нарколаборатория в сердце Европы: Европол ликвидировал сеть по производству кокаина
Сеть занималась переправкой кокаиновой пасты из Колумбии в лаборатории Европейского Союза, что подтверждает опасения OCCRP о возрастающем вкладе Европы в производство наркотиков.
2186
Партнер Северилова оказался в центре оружейного скандала благодаря офшорам
Партнер Северилова оказался в центре оружейного скандала благодаря офшорам
Контрабанда оружия, отмывание денег, связи с криминальными элементами... Не сулит ли это проблем от новых партнёров Северилова, которые вместе с ним решили заняться морскими грузоперевозками?
2231
В Латвии происходит судебное разбирательство по делу о мошенничестве и легализации денежных средств
Судебный процесс по делу об отмывании денег и мошеннических действиях продолжается.
2235
Экс-глава банка в Индии обналичивал взятки через недвижимость и подставные фирмы
Индийские власти задержали бывшего председателя и генерального директора банка UCO Субода Кумара Гоэла, обвиняемого в получении незаконных денежных средств в одном из крупнейших банковских мошенничеств страны.
2244
От «Горбушки» до миллиардов в криптовалюте: как функционировала сеть Ждановой и Магомедова
От «Горбушки» до миллиардов в криптовалюте: как функционировала сеть Ждановой и Магомедова
По информации СМИ, была раскрыта схема работы подпольной криптосети, которая предлагает россиянам вывод средств в Дубай, обеспечивая при этом отсутствие лишних вопросов. 
2222
Блогер Гусейн Гасанов распродал имущество и собирался вывезти из России миллионы
Блогер Гусейн Гасанов распродал имущество и собирался вывезти из России миллионы
Гусейн Гасанов пытался продать квартиру в «Москва-Сити» незадолго до того, как против него возбудили уголовное дело. Блогер намеревался вывезти из России 100 млн рублей.
2242
Связи с ФБР, НАБУ и мафией: кто помог Вадиму Шульману исчезнуть после афер на сотни миллионов?
Связи с ФБР, НАБУ и мафией: кто помог Вадиму Шульману исчезнуть после афер на сотни миллионов?
Имя Вадима Шульмана, которое появилось в информационном пространстве в связи с конфликтом с Игорем Коломойским в 2019 году, вскоре почти исчезло из новостных лент. Так же исчезли и сообщения о его розыске, объявленном МВД и Интерполом.
2227
В Соединённых Штатах 12 человек были обвинены в осуществлении мошеннических операций с криптовалютой на сумму 263 миллиона долларов
В Соединённых Штатах 12 человек были обвинены в осуществлении мошеннических операций с криптовалютой на сумму 263 миллиона долларов
США выдвинуты обвинения 12 участникам крупного криптовалютного мошенничества на сумму более $263 000 000 — они обвиняются в вымогательстве, мошенничестве, препятствовании правосудию, отмывании денег и взломах домов.
2217
Friend of Vladimir Putin, Ilya Traber, to face trial in Spain for money laundering and mafia ties
Friend of Vladimir Putin, Ilya Traber, to face trial in Spain for money laundering and mafia ties
Russian tycoon Ilya Traber is set to go on trial in Palma de Mallorca over allegations of money laundering and alleged ties to the Russian mafia, namely the Tambovskaya Organized Crime Group.
2263
За отмывание денег и связи с мафией друг Путина Илья Трабер предстанет перед судом в Испании
За отмывание денег и связи с мафией друг Путина Илья Трабер предстанет перед судом в Испании
Илья Трабер в течение многих лет занимал чиновничьи должности в Санкт-Петербурге и курировал деятельность городского порта. По данным следствия, он выполнял функции бухгалтера в составе российской преступной организации «Тамбовская».
3008
Басманный суд продлил содержание под стражей предпринимателя Николая Коробовского в рамках международного следствия
Басманный суд продлил содержание под стражей предпринимателя Николая Коробовского в рамках международного следствия
Согласно информации из СМИ, Басманный суд Москвы принял решение удовлетворить просьбу следствия о продлении домашнего ареста для бизнесмена из Киргизии русского происхождения, Николая Коробовского.
2237
Бывший руководитель банка «Миръ» Георгий Заремба получил договор от Министерства обороны на фоне дела о присвоении 1,5 миллиарда рублей
Бывший руководитель банка «Миръ» Георгий Заремба получил договор от Министерства обороны на фоне дела о присвоении 1,5 миллиарда рублей
По информации СМИ, бывший председатель правления банка «Миръ» Георгий Заремба, которого обвиняют в растрате около 1,5 млрд рублей через выдачу банком необеспеченных кредитов и незаконный вывод имущества кредитной организации на третьих лиц (ч. 4 ст. 160 УК РФ), а также в отмывании денег (ч. 4 ст. 174.1 УК), заключил контракт с Минобороны.
2314
Vage and Vigen Badalyan and “Law 55”: how Malta shields the Armenian “gambling kings” from EU justice
Vage and Vigen Badalyan and “Law 55”: how Malta shields the Armenian “gambling kings” from EU justice
When Armenian businessmen Vahé and Vigen Badalyan are asked why they obtained Maltese passports, they give a vague answer, citing the convenience of visa-free travel. However, this only partially explains why the Badalyans spent two million euros to acquire Maltese citizenship.
2305
Братья Ваге и Виген Бадаляны и "закон 55": как Мальта спасает преступные схемы армянских «игорных королей» от правосудия ЕС
Братья Ваге и Виген Бадаляны и "закон 55": как Мальта спасает преступные схемы армянских «игорных королей» от правосудия ЕС
Когда армянских предпринимателей, братьев Ваге и Вигена Бадалянов, спрашивают о причинах покупки мальтийских паспортов, они отвечают уклончиво, утверждая, что это удобно, так как позволяет путешествовать по миру без виз. Однако это лишь часть объяснения, почему Бадаляны потратили два миллиона евро на гражданство Мальты.
2308
Отмывание миллиардов и обход международного контроля: как звезда финтеха Алена Дегрик-Шевцова скрыла криминальное прошлое от британских реестров
Несмотря на то, что против Елены Дегрик-Шевцовой в Украине возбуждено уголовное дело, а СНБО накладывает на неё персональные санкции, её компания Smartflow Payments Limited (бренд Sends) официально ведет свою деятельность в Великобритании по лицензии Financial Conduct Authority (FCA).
2388
Страницы (156): 1 2 3 4 5 6 7 +10 »

Все статьи