Отмывание денег (148)
Правоохранительные органы Британских Виргинских островов ведут расследование о возможном отмывании средств президентом Украины Петром Порошенко и мэром Одессы Геннадия Труханова.
2414
За несколько дней до публикации Панамского архива, кипрские юристы Петра Порошенко были очень заняты.
Бывший парламентарий украл деньги при инвестициях в недвижимость и неуплате налогов на сумму в 17 миллионов евро.
С разгромом «прибалтийского ландромата» мировой рынок «обнала» не закончил свое существование
Сектор недвижимости Германии в настоящее время переживает в стране настоящий бум, но слабо контролируется государством.
В кампании по очищению украинской экономики от теневых схем конвертационные центры, обеспечивающие уклонение от уплаты налогов и оборот "черного нала", всегда занимали особое место. Несмотря на развернутую по всем фронтам борьбу, спрос на такие услуги остается.
Народному депутату Украины Максиму Ефимову грозит штраф за нарушение немецкого закона о борьбе с отмыванием денег. Политик не сообщил контролирующим органам, что является бенефициаром немецких компаний. Об этом узнал из сообщения DW.
Банкир, «отмывший» 65 млрд грн украинской мафии, вышел сухим из воды. Сидеть будет Юлия Приходько.
На скамье подсудимых 30 человек, которым вменяют отмывание денег.
Зять миллиардера Александра Щукина мог выводить миллиарды полковника Захарченко. А сейчас выводит миллиарды своего тестя? Как Узбекову все удается?
Следователями СУ ФГ ГУ ДФС в Киевской области под процессуальным руководством прокуратуры разоблачен «конвертационный центр», который действовал на территории области и Киева и предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность.
Соучредитель группы одесских строительных компаний под общим брендом «ВесТТ» Василий Митриев, который причастен к афере с «отмыванием» значительных сумм на поставках бетона, ранее судился за организацию подобных схем. Об этом редакция 368.media узнала, изучив материалы уголовных производств.
Нападение «титушек» на активистов, чиновников и журналистов, которые хотели проинспектировать реконструкцию Гданцевского парка в г.Кривой Рог (Днепропетровская область), вызвала ряд вопросов.
Как госкомпания, которую возглавляет Павел Барбул, пользовалась услугами подставных фирм.
Владелицы банка «Конкорд» Елена и Юлия Соседки в суде отстаивают непорочную чистоту.
26 мая 2025
Министр обороны Германии не исключил возможность восстановления обязательной военной службы
26 мая 2025
Под Варшавой в результате аварии с участием Porsche и мотоцикла погибла гражданка Украины
26 мая 2025
Германия приступила к экстренной модернизации вооруженных сил в связи с угрозой со стороны России
25 мая 2025
В Подмосковье произошло дорожно-транспортное происшествие с автобусом и пятью автомобилями
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
