Отмывание денег (150)
Европейский центральный банк аннулировал разрешение на деятельность кредитного учреждения Versobank.
2471
Бизнесмен — босс регио нального совета Палаты предпринимателей Западно-Казахстанской области, директор Федерации бадминтона ЗКО. Почетный подданный Уральска.
В американском суде был рассмотрен крайне интересный иск - председателя совета директоров БТА-банка Кенеса Ракишева и города Алматы к бывшему собственнику банка Мухтару Аблязову, экс-главе столицы Казахстана Виктору Храпунову и его сыну Ильясу Храпунову, в адрес которых истцами выдвинуты обвинения в отмывании якобы похищенных в Казахстане денег.
Следствие не смогло доказать вину Виталия Попова в отмывании денег.
В Запорожье правоохранители разоблачили чиновников, которые растратили полтора миллиона бюджетных денег.
Руслан Цыплаков, которого издание «Брюссель Таймс» называет украинским бизнесменом и предпринимателем, решил прорекламировать свою «победу» в сети, заказав статьи о поверженном Луценко и ГПУ. Следует заметить, что интересы Руслана Цыплакова в Украине представляет его верный слуга — Кирилл Шевченко. Банкир Шевченко возглавляет ныне Укргазбанк, с которым также связан ряд громких скандалов.
Он всего на год младше Владимира и начинал карьеру как военнный
Следователи Государственной фискальной службы разоблачили крупнейшего производителя подсолнечного масла «Кернел» в организации схем по отмыванию средств.
Комиссия рынка финансов и капитала (Finansu un kapitala tirgus komisija, FKTK), выполняя инструкцию Европейского центрального банка, 18 февраля на экстренном заседании приняла решение на время ограничить выплату денежных средств, наложив запрет на дебетные операции с клиентскими счетами АBLV Bank в любой валюте.
США подозревают латвийский банк ABLV в участии в отмывании денег, в том числе, беглого украинского бизнесмена Сергея Курченко.
Заместитель главы Министерства финансов США (United States Treasury) Сигал Манделькер объявила, что латвийский банк ABLV является объектом «первоочередной озабоченности» в связи с организацией схем по отмывке капиталов и «препятствованием соблюдению норм».
Британская компания помогла окружению бывшего президента Украины Виктора Януковича заработать на песенном конкурса "Евровидение-2017", который прошел в Киеве.
Проживающая в США дочь экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина Алина подает в суд на экс-вице-президента США Джо Байдена за его высказывания об ее отце. Иск будет подан в юрисдикции США
7 апреля 2000 г. , через полторы недели после избрания Путина на первый срок, в аэропорту им. Джона Кеннеди в Нью-Йорке сел самолет из России. Обычный рейс, какие летают каждый день. Уставшие от долгого перелета пассажиры потянулись на паспортный контроль.
Завод "Кузница на Рыбальском" приобрел около 3 тысяч тонн сыра, чтобы оптимизировать не менее 1,3 миллиона гривен налогов.
26 мая 2025
Министр обороны Германии не исключил возможность восстановления обязательной военной службы
26 мая 2025
Под Варшавой в результате аварии с участием Porsche и мотоцикла погибла гражданка Украины
26 мая 2025
Германия приступила к экстренной модернизации вооруженных сил в связи с угрозой со стороны России
25 мая 2025
В Подмосковье произошло дорожно-транспортное происшествие с автобусом и пятью автомобилями
17 февраля 2023
Крутые юристы добивают исками «Запсибгазпром»
21 ноября 2021
Свидетель утверждает, что бывший экономический советник президента Филиппин был «наркобароном»
