Оффшор (97)

В файлах «панамского архива» содержится информация об офшорных фирмах, принадлежащих людям из окружения президента России Владимира Путина. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ).

Председатель совета директоров Тинькофф Банка Олег Тиньков входит в состав владельцев двух офшорных компаний из «панамского досье», следует из базы данных Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ).

Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP)выпустил расследование, доказавшее, что часть денег из $230 млн, кражу которых из российской казны расследовал Сергей Магнитский, к моменту убийства юриста в СИЗО осела в панамских офшорах путинского друга — виолончелиста Ролдугина. Мы перевели этот текст на русский.

В 2015 году  председателем правления  Евразийского банка развития (ЕАБР)  был назначен гражданин России Дмитрий Панкин, ранее занимавший должности руководителя Федеральной службы по финансовым рынкам, заместителя Министра финансов Российской Федерации. За год своего руководства он провел эффективную реорганизацию бизнеса банка, существенно сократил персонал в алматинской штаб-квартире, закрыл филиал в Санкт-Петербурге, поскольку центр принятия решений был перенесен в Москву.

Зачем чекисты изучают офшорные схемы банка Екатерины Игнатовой?

Порошенко оказался в эпицентре крупнейшего офшорного скандала, открыв фирму на BVI, через которую не успел провести ни одной операции.

Президент России Владимир Путин утверждает, что информация о «панамских офшорах» достоверна. Об этом он сказал в ходе общения с россиянами в прямом эфире. 

У Панама-гейта есть еще одна интересная деталь, которую никто не заметил.

На днях засветившийся в «оффшорном скандале» президент Украины заявил о всеобщей деофшоризации украинского бизнеса.

Не более 23% британцев считают Дэвида Кэмерона достойным премьером Великобритании.

Журналисты The Daily Beast обнаружили, что швейцарская юридическая фирма Dietrich, Baumgartner & Partner, участвовавшая в офшорной схеме друзей Владимира Путина, связана с российской мафией

По мнению издания, опубликованная экс-главой СБУ Валентином Наливайченко информация о том, что Макар Пасенюк через оффшорные компании ежемесячно перечисляет в США 100 тысяч долларов за услуги по "продвижению экономических и геополитических интересов правительства Украины" должна быть проанализирована НАБУ.

Как проводилось расследование. Süddeutsche Zeitung

Доморощенные «левые», вернее - любители госкапитализма, видят в Китае сказочную страну, где экономика растет, красный флаг реет, а за коррупцию расстреливают. Эх, удержи КПСС власть, жили бы как в Китае. А, похоже, и без того живем: Порошенко, Путин, Си Цзиньпин - все товарищи по «панамским документам»

В начале апреля мы с вами пережили информационное землетрясение: международные журналисты опубликовали материалы об именитых владельцах крупных офшоров, в числе которых оказался и Президент Украины Петр Порошенко.