Оффшор (99)

Про це редактор і співзасновник Центру з дослідження корупції та організованої злочинності (Organized Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP) Дрю Салліван заявив в інтерв’ю Відкритої Росії.

В январе 2016 года, в то время как экономика Казахстана страдала от падения цен на нефть, местная валюта потеряла больше половины своей стоимости.

Недавно опубликованные Международным консорциумом журналистских расследований данные о документах панамской юридической компании Mossack Fonseca, в которых фигурирует и Петр Порошенко, могут значительно ударить по международному имиджу Украины и повлиять на внутренний политический кризис в Украине.

Какой восхитительный сценарий фильма получится из этой истории. Ничего выдумывать не надо, только реальные события:

Президента Украины Петра Порошенко и бывшего первого зампредседателя фракции «Блок Петра Порошенко» Игоря Кононенко связывает оффшор «Intraco Management Ltd», находщийся на Британских Виргинских Островах.

Австралия и Новая Зеландия уже начали расследования по данным об офшорных счетах, опубликованных в панамских документах. Начать расследования также готовы Франция и Великобритания

Президент Украины Петр Порошенко прокомментировал скандал с оффшорами

Фигурантами резонансного расследования о владельцах офшорных компаний среди мировых политиков стали двое российских губернаторов. Утечка информации из документов панамской компании Mossack Fonseca позволила журналистам установить связь главы Псковской области Андрея Турчака с компанией Burtford Unicorp Inc., зарегистрированной на Британских Виргинских островах. Кроме того, авторы расследования узнали об офшоре Spaceship Consulting в Панаме, который использовал в своих целях губернатор Челябинской области Дубровский.

Вслед за разгромом Кипра начался слив Британских Вирджинских островов. Будут оглашены имена тысяч западных махинаторов-середнячков и высокопоставленных папуасов из «третьего мира». Похоже, что за счет «экспроприации оффшорных экспроприаторов» решили замедлить падение системы глобального Запада

Следы хозяина крупнейшего подрядчика РЖД нашлись на Виргинских островах

Как стало известно Общественной организации «Верховенство права», некоторыми правоохранителями Одесской области, сознательно тормозится расследование уголовных производств по незаконному выводу денежных средств, в размере более 100 тысяч долларов США, которые должны принадлежать Государственному предприятию «Одесский морской торговый порт», в оффшоры.

Апелляционный суд города Киева отменил постановление Печерского райсуда об аресте средств панамской компании Restwood Products Corporation на счету в банке Лихтенштейна в эквиваленте на сумму более 300 млн грн.

Только вот их мнения никто не спрашивал.

«Печерский районный суд города Киева дал возможность ОАО «Завод« Ленинская кузница », который принадлежит президенту-олигарху Петру Порошенко, и в дальнейшем уклоняться от заключения договора аренды земельного участка и не платить общине Киева по 100 млн гривен в год.» — народный депутат Украины, один из лидеров «УКРОПа» Виталий Куприй.